证券代码：600330           证券简称：天通股份         公告编号：临 2021-060



                        天通控股股份有限公司
                    关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及规范性文件的规
定，并结合公司实际情况，公司八届十三次董事会审议通过了《关于修改〈公司
章程〉的议案》。具体修改内容如下：
                  修订前                                  修订后
       第八条   董事长为公司的法定代表       第八条     董事长或总裁为公司的法
人。                                     定代表人。

     第一百零二条     董事由股东大会选       第一百零二条      董事由股东大会选
举或更换，任期三年。董事任期届满，可 举或更换，并可在任期届满前由股东大会
连选连任。董事在任期届满以前，股东大 解除其职务。董事任期三年，任期届满可
会不得无故解除其职务。                   连选连任。
     董事任期从就任之日起计算，至本          董事任期从就任之日起计算，至本届
届董事会任期届满时为止。董事任期届 董事会任期届满时为止。董事任期届满未
满未及时改选，在改选出的董事就任前， 及时改选，在改选出的董事就任前，原董
原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
规章和本章程的规定，履行董事职务。       和本章程的规定，履行董事职务。
     董事可以由经理或者其他高级管理          董事可以由经理或者其他高级管理
人员兼任，但兼任经理或者其他高级管 人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理
理人员职务的董事，总计不得超过公司 人员职务的董事，总计不得超过公司董事
董事总数的 1/2。                         总数的 1/2。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                          天通控股股份有限公司董事会
                                            二Ｏ二一年十二月十四日