证券代码：600330        证券简称：天通股份        公告编号：临 2022-043



                     天通控股股份有限公司
                 八届二十次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    天通控股股份有限公司八届二十次董事会会议通知于 2022 年 6 月 1 日以传
真、电子邮件和书面方式发出，会议于 2022 年 6 月 6 日上午 10 点整在海宁公司
会议室以现场结合网络方式召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会议
应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》
    公司于 2020 年 7 月 31 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了第
二期员工持股计划实施议案。根据公司《第二期员工持股计划管理办法》规定，
第二期员工持股计划的存续期为 24 个月，自股东大会审议通过本员工持股计划
之日起计算，即于 2022 年 7 月 30 日到期。
    鉴于持有人对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同意公
司第二期员工持股计划延期 12 个月，即存续期延长至 2023 年 7 月 30 日。
    表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。董事郑晓彬参与第二
期员工持股计划，回避表决。
    具体内容详见公司临 2022-044 号“关于第二期员工持股计划存续期展期的
公告”。
    2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
                                    1
    具体内容详见公司临 2022-046 号“关于修订《公司章程》及相关议事规则
的公告”，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司临 2022-046 号“关于修订《公司章程》及相关议事规则
的公告”，修订后的《股东大会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司临 2022-046 号“关于修订《公司章程》及相关议事规则
的公告”，修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，《独立董事工作
制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》，《募集资金管理
办法》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    7、审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》，《对外担保管理
办法》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    8、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》，《关联交易决策
制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


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    9、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》，《信息披露
事务管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    10、审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议
案》，《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    11、审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制
度〉的议案》，《董事、监事、高级管理人员持股及变动管理制度》详见上海证券
交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    12、审议通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》，《总裁工作细则》详
见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    13、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》，《董事会秘书
工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    14、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，《董事
会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    15、审议通过了《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》，
《董事会战略决策委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    16、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，《董事
会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    17、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    18、审议通过了《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》，《敏感信息
排查管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    19、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，
《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站：
www.sse.com.cn。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    20、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，《投资者关系
管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    21、审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》，《独立董事
年报工作制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    22、审议通过了《关于修订〈外派董事监事管理办法〉的议案》，《外派董事
监事管理办法》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    23、审议通过了《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》，《外部信
息使用人管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    24、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，《内
幕信息知情人登记管理制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    25、审议通过了《关于〈重大信息内部报告制度〉的议案》，《重大信息内部
报告制度》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    26、审议通过了《关于〈对外投资管理制度〉的议案》，《对外投资管理制度》
详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。


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    27、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的提案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司临 2022-047 号“关于召开 2022 年第三次临时股东大会的
通知”。


    特此公告。




                                         天通控股股份有限公司董事会
                                               二Ｏ二二年六月七日




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