天通控股股份有限公司


2022 年第三次临时股东大会


      会 议 资 料




     二〇二二年六月二十二日
                       天通控股股份有限公司
             2022 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 6 月 22 日（星期三）上午 10:00
网络投票时间：2022 年 6 月 22 日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00
会议地点：公司会议室
主持人：董事长或副董事长
会议议程：
一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数
二、宣布本次股东大会会议议程
三、审议会议议案
    1、关于修订《公司章程》的议案
    2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
    3、关于修订《董事会议事规则》的议案
    4、关于修订《监事会议事规则》的议案
    5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
    6、关于修订《募集资金管理办法》的议案
    7、关于修订《对外担保管理办法》的议案
    8、关于修订《关联交易决策制度》的议案
    9、关于《对外投资管理制度》的议案
    上述议案在审议时对持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者表决进行单
独计票，其中议案 1 为特别决议议案。公司将根据计票结果进行公开披露。
四、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分钟）
五、进行现场投票表决
1）指定唱票人、计票人、监票人；
2）投票；
3）休会检票。
六、由监票人宣布现场表决结果
七、休会，通过交易所系统统计网络投票的最终结果
八、宣读股东大会决议
九、律师发表见证意见
十、主持人宣布会议结束

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会议资料之一：



                   关于修订《公司章程》的议案


各位股东及股东委托代理人：
    公司八届二十次董事会审议通过了关于修订《公司章程》的议案，根据最新
规则及指引要求，结合公司实际情况，对《公司章程》进行了相应修订。具体修
订内容刊登于 2022 年 6 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时
报》，《公司章程》（修订稿）同日登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。


    请各位股东及股东委托代理人审议。


                                       天通控股股份有限公司董事会
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会议资料之二：



            关于修订《股东大会议事规则》的议案


各位股东及股东委托代理人：
    公司八届二十次董事会审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案，
根据最新法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》（修订稿）规定，对《股
东大会议事规则》相应条款进行了修订。具体修订内容刊登于 2022 年 6 月 7 日
的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，《股东大会议事规则》（2022
年 6 月修订）同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


    请各位股东及股东委托代理人审议。


                                        天通控股股份有限公司董事会
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会议资料之三：



             关于修订《董事会议事规则》的议案


各位股东及股东委托代理人：
    公司八届二十次董事会审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案，根
据最新法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》（修订稿）规定，对《董
事会议事规则》相应条款进行了修订。具体修订内容刊登于 2022 年 6 月 7 日的
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，《董事会议事规则》（2022
年 6 月修订）同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


    请各位股东及股东委托代理人审议。


                                        天通控股股份有限公司董事会
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会议资料之四：



             关于修订《监事会议事规则》的议案


各位股东及股东委托代理人：
    公司八届十六次监事会审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案，根
据最新法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》（修订稿）规定，对《监
事会议事规则》相应条款进行了修订。具体修订内容刊登于 2022 年 6 月 7 日的
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，《监事会议事规则》（2022
年 6 月修订）同日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


    请各位股东及股东委托代理人审议。


                                        天通控股股份有限公司董事会
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会议资料之五：



            关于修订《独立董事工作制度》的议案


各位股东及股东委托代理人：
    公司八届二十次董事会审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案，
为充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据最新法律、行政法规、规范性文
件以及《公司章程》（修订稿）规定，对《独立董事工作制度》相应条款进行了
修订。《独立董事工作制度》（2022 年 6 月修订）登载于 2022 年 6 月 7 日上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


    请各位股东及股东委托代理人审议。


                                        天通控股股份有限公司董事会
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会议资料之六：



            关于修订《募集资金管理办法》的议案


各位股东及股东委托代理人：
    公司八届二十次董事会审议通过了关于修订《募集资金管理办法》的议案，
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高资金使用效率和效益，根据最新
法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》（修订稿）规定，对《募集资金
管理办法》相应条款进行了修订。《募集资金管理办法》（2022 年 6 月修订）
登载于 2022 年 6 月 7 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


    请各位股东及股东委托代理人审议。


                                         天通控股股份有限公司董事会
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会议资料之七：



            关于修订《对外担保管理办法》的议案


各位股东及股东委托代理人：
    公司八届二十次董事会审议通过了关于修订《对外担保管理办法》的议案，
为规范公司及子公司的对外担保行为，防范担保风险，保护投资者合法权益，根
据最新法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》（修订稿）规定，对《对
外担保管理办法》相应条款进行了修订。《对外担保管理办法》（2022 年 6 月
修订）登载于 2022 年 6 月 7 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


    请各位股东及股东委托代理人审议。




                                        天通控股股份有限公司董事会
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会议资料之八：



            关于修订《关联交易决策制度》的议案


各位股东及股东委托代理人：
    公司八届二十次董事会审议通过了关于修订《关联交易决策制度》的议案，
为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的
关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据最新法律、行政法规、
规范性文件以及《公司章程》（修订稿）规定，对《关联交易决策制度》相应条
款进行了修订。《关联交易决策制度》（2022 年 6 月修订）登载于 2022 年 6 月
7 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。


    请各位股东及股东委托代理人审议。




                                        天通控股股份有限公司董事会
                                          二〇二二年六月二十二日




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会议资料之九：



                 关于《对外投资管理制度》的议案


各位股东及股东委托代理人：
    公司八届二十次董事会审议通过了关于《对外投资管理制度》的议案，为加
强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司
对外投资保值、增值，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规
则》等法律法规和《公司章程》（修订稿）的有关规定，公司制定了《对外投资
管理制度》。《对外投资管理制度》登载于 2022 年 6 月 7 日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。


    请各位股东及股东委托代理人审议。




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