证券代码：600330        证券简称：天通股份        公告编号：临 2022-048



                      天通控股股份有限公司
                   八届二十一次董事会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    天通控股股份有限公司八届二十一次董事会会议通知于 2022 年 6 月 13 日以
电子邮件方式发出。会议于 2022 年 6 月 16 日以传真、通讯方式举行，会议应到
董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    1、审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
    具体内容详见公司临 2022-050 号公告《关于公司非公开发行 A 股股票预案
修订情况的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    本议案事项已取得公司 2022 年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大
会审议。
    2、审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性
报告的议案》
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《天
通控股股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    本议案事项已取得公司 2022 年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大
会审议。
    3、审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措
施及相关主体承诺的议案》
    具体内容详见公司临 2022-051 号公告《关于非公开发行股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    本议案事项已取得公司 2022 年第一次临时股东大会授权，无需提交股东大
会审议。


   特此公告。


                                    天通控股股份有限公司董事会
                                       二Ο二二年六月十七日