证券代码：600330        证券简称：天通股份          公告编号：临 2022-060



                    天通控股股份有限公司
               八届二十二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    天通控股股份有限公司八届二十二次董事会会议通知于 2022 年 8 月 1 日以
传真、电子邮件和书面方式发出，会议于 2022 年 8 月 11 日上午 10 点整在海宁
公司会议室以现场结合网络方式召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    1、《2022 年半年度报告及报告摘要》
    2022 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    2、《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    公司和控股子公司 2022 年与关联方发生的日常关联交易原预计金额为
7,613.52 万元，结合 2022 年上半年实际发生的日常关联交易情况，以及下半年
的业务情况，需在原预计发生的日常关联交易基础上增加 5,300 万元，增加后，
公司 2022 年度日常关联交易预计金额为 12,913.52 万元，占公司 2022 年度经审
计净资产 503,731.46 万元的 2.56%。具体内容详见公司临 2022-061 号“关于增
加 2022 年度日常关联交易预计的公告”。
    (1) 增加与昱能科技股份有限公司、天通瑞宏科技有限公司的日常关联交易。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避，关联董事潘建清先生、
潘正强先生回避表决。
   (2) 增加与崇义章源钨业股份有限公司的日常关联交易。
   表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避，关联董事潘峰先生回
避表决。


   特此公告。




                                        天通控股股份有限公司董事会
                                           二Ｏ二二年八月十三日