证券代码：600330          证券简称：天通股份       公告编号：临 2022-076


                         天通控股股份有限公司
                    八届二十五次董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
       一、董事会会议召开情况
    天通控股股份有限公司八届二十五次董事会会议通知于 2022 年 12 月 7 日
以电子邮件和书面方式发出，会议于 2022 年 12 月 12 日上午 10 点整在海宁公
司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长郑晓彬先生主持，会
议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
    1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司临 2022-078 号“关于变更公司注册资本及修订《公司章
程》的公告”，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
    2、《关于调整非公开发行股票募投项目拟实际投入募集资金金额的议案》
    由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额 2,324,695,954.38 元，低于
原预案拟投入的募集资金金额 2,345,000,000.00 元，为保障募投项目的顺利实施，
根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金
金额进行调整，即：大尺寸射频压电晶圆项目、新型高效晶体生长及精密加工智
能装备项目的投入额度不变，差异部分拟减少补充流动资金及偿还银行借款。具
体内容详见公司临 2022-079 号“关于调整非公开发行股票募投项目拟实际投入
募集资金金额的公告”。
    根据公司 2022 年第一次临时股东大会通过的授权董事会及其获授权人士全
权办理本次非公开发行股票相关事宜的决议，本次调整无需提交公司股东大会审
议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    3、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的议案》
    公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的金额为人民币 1,932.87 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规
定。具体内容详见公司临 2022-080 号“关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的公告”。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、《关于使用募集资金向子公司实缴及增资和提供借款以实施募投项目的议
案》
    （1）同意公司使用募集资金向全资子公司天通凯巨科技有限公司（以下简
称“天通凯巨”）实缴及增资和提供借款以实施募投项目，其中使用募集资金 6,400
万元实缴其注册资本，使用募集资金 20,000 万元对天通凯巨进行增资，增资后，
天通凯巨的注册资本由 10,000 万元增加至 30,000 万元；使用募集资金 108,735
万元向天通凯巨提供借款，借款期限自借款实际发放之日起不超过 5 年，天通凯
巨可根据其实际经营情况提前偿还或到期续借，借款利率参考银行同期贷款利率。
公司将根据项目实际情况及资金使用需求，分批次拨付上述实缴款、增资款及借
款。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （2）同意公司使用募集资金 53,410.93 万元向全资子公司天通吉成机器技术
有限公司（以下简称“天通吉成”）提供借款以实施募投项目，借款期限自借款
实际发放之日起不超过 5 年，天通吉成可根据其实际经营情况提前偿还或到期续
借，借款利率参考银行同期贷款利率。公司将根据项目实际情况及资金使用需求，
分批次拨付上述借款。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司临 2022-081 号“关于使用募集资金向子公司实缴及增资
和提供借款以实施募投项目的公告”。
    特此公告。
                                          天通控股股份有限公司董事会
                                               2022 年 12 月 13 日