证券代码：600330          证券简称：天通股份        公告编号：临 2023-007



                       天通控股股份有限公司
     关于购回天通银厦部分股权暨增资事项的进展公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、增资概况
    天通控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 9 月 27 日召开的七届
四次董事会审议通过了《关于控股子公司天通银厦新材料有限公司（以下简称“天
通银厦”或“标的公司”）增资扩股的议案》，同意银川经济技术开发区管理委员
会通过其指定机构及/或其指定机构下属的产业基金向天通银厦单向增资人民币
2 亿元，并授权公司管理层签署本次增资的相关合同。2017 年 10 月 26 日，天通
银厦与银川育成投资有限公司（银川经济技术开发区管理委员会的下属全资子公
司，简称“育成投资”）、银川育成凤凰科创基金合伙企业（有限合伙）（育成投
资为其有限合伙人，简称“育成产业基金”）签署了《增资协议》，其中育成投资
增资 6,455 万元、育成产业基金增资 13,545 万元，合计持有天通银厦 20,000 万
元的股权。《增资协议》约定，公司应于 2020 年 10 月 30 日前按合法有效的程序
回购育成投资和育成产业基金因本次增资所获得的天通银厦股权，并于上述日期
起 10 个工作日内将相关价款支付至其指定账户。详见公司 2017 年 9 月 28 日及
2017 年 10 月 27 日的公司公告。


    二、进展情况
    1、2020 年 11 月 6 日，公司及天通银厦与育成投资、育成产业基金在宁夏
回族自治区银川市签订了《增资协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），育
成产业基金和育成投资同意将其持有的天通银厦股权转让时间由 2020 年 10 月
30 日延期至 2020 年 12 月 31 日。详见 2020 年 11 月 7 日的公司公告。
    2、2021 年 1 月 8 日，公司及天通银厦与育成投资、育成产业基金在宁夏回


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族自治区银川市签订了《增资协议之补充协议二》（以下简称“补充协议二”），
育成产业基金和育成投资同意将其持有的天通银厦股权转让时间由 2020 年 12
月 31 日延期至 2021 年 12 月 31 日。详见 2021 年 1 月 9 日的公司公告。
     3、2022 年 1 月 28 日，公司及天通银厦与育成投资、育成产业基金在宁夏
回族自治区银川市签订了《增资协议之补充协议三》（以下简称“补充协议三”），
同意育成产业基金和育成投资按照补充协议三约定的条款和条件自 2022 年 1 月
1 日起继续持有标的公司合计 20,000 万元注册资本。详见 2022 年 1 月 29 日的
公司公告。
     4、2022 年 12 月 26 日，公司根据约定购回了育成产业基金因增资所获得的
天通银厦 10,000 万元股权，回购金额合计 10,497.15 万元人民币。详见 2022 年
12 月 27 日的公司公告。


     三、本次回购情况
     （一）本次回购的基本情况
     根据《增资协议》及补充协议三的相关条款约定，公司于 2023 年 3 月 1 日
购回了育成产业基金因增资所获得的天通银厦剩余股权，即 3,545 万元，回购金
额为回购股权对应的投资本金+回购股权对应的投资本金×5 年期以上贷款市场
报价利率（LPR）×实际持有该部分股权天数/365-已支付投资收益，即本次回购
金额合计为 3,747.97 万元人民币。
     本次交易完成后，公司将直接持有天通银厦 92.71%的股权。
     （二）交易对方的基本情况
     名称：银川育成凤凰科创基金合伙企业（有限合伙）
     企业性质：有限合伙企业
     注册地址：宁夏银川经济技术开发区创新园 57 号
     执行事务合伙人：银川开发区育成凤凰基金管理有限公司（王习伟）
     经营范围：股权投资、创业投资、投资管理
     成立日期：2017 年 9 月 30 日
     主要合伙人：银川开发区育成凤凰基金管理有限公司、银川育成投资有限公
司


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    最近一年主要财务指标：经宁夏亚太会计师事务所（普通合伙）审计，截至
2022 年 12 月 31 日，育成产业基金的资产总额为 11,793.28 万元，负债总额为
2,349.25 万元，资产净额为 9,444.02 万元；2022 年度实现营业收入 0 万元，净
利润 909.15 万元。
    与本公司及下属子公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方
面的关系。
    （三）回购标的基本情况
    天通银厦新材料有限公司
    统一社会信用代码：916411003950521388
    企业类型：其他有限责任公司
    住所：银川经济技术开发区宏图南街
    法定代表人：段金柱
    注册资本：88500 万元
    成立时间：2014 年 7 月 18 日
    经营范围：蓝宝石晶体、蓝宝石晶棒、LED 蓝宝石衬底、光学材料、电子元
器件及相关原辅材料的研发、制造和销售；货物及技术进出口业务（法律法规禁
止的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
    本次回购前后，天通银厦的股权结构如下：

                                   本次回购前                 本次回购后
         股东名称             出资额        出资比例     出资额     出资比例
                              （万元）        （%）    （万元）       （%）
   天通控股股份有限公司        78,500        88.70      82,045        92.71
 银川育成凤凰科创基金合伙
                                3,545         4.01        0             0
     企业（有限合伙）
   银川育成投资有限公司         6,455         7.29      6,455         7.29
             合计              88,500        100.00     88,500       100.00
    最近一年及一期的主要财务数据：
                                                              单位：人民币万元
                              2021 年 12 月 31 日
                                                          2022 年 9 月 30 日
     主要财务指标          经天健会计师事务所（特殊
                                                                 未经审计
                               普通合伙）审计


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       资产总额                  163,303                   170,716
       负债总额                  53,995                     50,654
        净资产                   109,308                   120,062
                                2021 年度               2022 年 1-9 月
       营业收入                  49,965                     45,088
        净利润                   11,459                     10,776


    四、对公司的影响
    根据公司战略规划和经营需求，公司决定购回银川经济技术开发区管理委员
会通过下属产业基金持有的部分天通银厦股权，购回后，公司将直接持有天通银
厦 92.71%的股权。本次交易不影响公司合并报表范围，不会对公司的财务状况
和生产经营产生重大影响。


    特此公告。


                                      天通控股股份有限公司董事会
                                            2023 年 3 月 2 日




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