证券代码：600336           证券简称：澳柯玛            编号：临 2021－058


                         澳柯玛股份有限公司
                      关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    2021 年 12 月 1 日，公司八届十四次董事会审议通过了《关于修订公司
章程的议案》，现将相关情况公告如下：
    根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对 3 名激励对象已获
授但尚未解除限售的 9.76 万股限制性股票予以回购注销。回购注销完成后,
公司注册资本和股份总数将相应减少为 798,165,669 元及 798,165,669 股。
基于该等情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具体如下：

                 修订前                                修订后
    第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币
    798,263,269 元。                   798,165,669 元。
    第二十条 公司的股份总数为          第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为
    798,263,269 股。股本结构为：普通   798,165,669 股。股本结构为：普通股
    股 798,263,269 股。                798,165,669 股。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》
经股东大会审议通过后生效。公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。
    特此公告。


                                                       澳柯玛股份有限公司
                                                          2021 年 12 月 2 日




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