证券代码：600336               证券简称：澳柯玛             编号：临 2022－003

          澳柯玛股份有限公司八届十五次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    澳柯玛股份有限公司八届十五次董事会于 2022 年 1 月 27 日召开，本次会议以通讯

方式通知、召开和表决，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议由公

司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    会议经审议，通过如下决议：

    第一项、审议通过《关于聘任李建成先生为公司副总经理的议案》，8 票同意，0 票

反对，0 票弃权。

    李建成先生，生于 1979 年 4 月，山东大学 EMBA。曾任海信集团通信公司人力资源

部主管、人力资源部部长、副总经理、常务副总经理，海信集团有限公司人力资源部主

管、人力资源部副部长、财务经营管理中心副主任，海信国际营销公司总经理助理等职；

2018 年 2 月至 2018 年 7 月任海信智能商用公司副总经理；2018 年 7 月至 2019 年 3 月

任海信智能科技产业集团副总裁、智能商用公司副总经理；2019 年 3 月至 2019 年 7 月

任海信智能科技产业集团副总裁；2019 年 7 月至 2019 年 12 月任海信集团中国区营销总

部副总裁；2020 年 1 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司纪委书记、党委委员,2020

年 3 月至今兼任公司纪委书记、党委委员。

    李建成先生未直接持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关

联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，亦不存在受过中国证

监会处罚和证券交易所惩戒的情况，符合《公司法》等相关法律法规、规定要求的任职

条件。

    第二项、审议通过《关于增补李建成先生为公司第八届董事会董事的议案》，8 票同

意，0 票反对，0 票弃权。

    同意增补李建成先生为公司第八届董事会董事，其任期与公司第八届董事会其他董


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事的任期相同。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    第三项、审议通过《关于出资设立尼日利亚独资公司的议案》，8 票同意，0 票反对，

0 票弃权。

    同意由公司全资子公司青岛澳柯玛进出口有限公司，根据尼日利亚有关法律法规在

尼日利亚拉各斯州拉各斯市出资设立独资公司。具体如下：

    公司名称：澳柯玛尼日利亚有限公司（暂定，最终公司名称将以当地核实注册为准）。

    注册资本：注册资本为 3 万美元；投资额 100 万美元。

    公司形式：有限责任公司。

    经营场所：No.30A,Suleabuka Street,Opebi Allen Ave,lkeja,Lagos,Nigeria。

    经营范围：进出口贸易及生产销售冷柜、冰箱、空调、洗衣机及电风扇等家用电器

设备及配件；展示柜、厨房冰箱、冷库等商用电器设备及配件；电动车及冷藏运输车等

车辆设备及配件，同时经营多品类商品的网络销售业务，芝麻、大豆等农产品、食品的

加工及进出口业务。

    该独资公司的设立，有利于快速提高公司自主品牌在尼日利亚的销售规模和效益，

提高市场占有率；同时，有利于公司扩展进口业务范围，平衡外汇并增收提效。

    本次境外投资尚需要报经政府有关部门审批备案。

    特此公告。



                                                            澳柯玛股份有限公司

                                                              2022 年 1 月 28 日




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