澳柯玛股份有限公司独立董事
         对于公司八届十六次董事会相关事项的事前认可意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》以及上海证券

交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，我

们作为澳柯玛股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交八届十六

次董事会审议的日常关联交易、续聘会计师事务所事项及相关材料进行了事前审核和必

要的沟通，现基于独立判断，发表事前认可意见如下：

    1、对于公司 2022 年度日常关联交易事项的事前认可意见

    会议召开前，公司将相关议案、协议等材料送我们进行了审阅。经审核，我们认为

本次交易事项比较客观、真实地反映了公司 2022 年度日常关联交易情况，预计金额合

理；同时，公司所预计的关联交易与正常生产经营活动相关，有利于公司生产经营活动

的顺利进行；相关关联交易价格以市场价格为基础，遵循了公平合理的定价原则，不存

在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益，也不

会对公司独立性构成影响。因此，我们同意将相关议案提交公司八届十六次董事会进行

审议，关联董事应回避表决。

    2、对于公司续聘 2022 年度审计机构事项的事前认可意见

    中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，具备为

公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好；且自该

所为公司提供审计服务以来，均能勤勉尽责，独立客观地发表审计意见，较好地履行了

审计机构的责任与义务；续聘该所为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构有利

于保证公司审计业务的连续性。因此，我们同意将相关议案提交公司八届十六次董事会

进行审议。



    独立董事：孟庆春   周咏梅   黄东




                                                              2022 年 4 月 22 日