证券代码：600336               证券简称：澳柯玛           编号：临 2022－020

             澳柯玛股份有限公司八届十七次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    澳柯玛股份有限公司八届十七次董事会于 2022 年 4 月 28 日召开，本次会议以通讯

方式通知、召开和表决，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议由公

司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    会议经审议，通过如下决议：

    第一项、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》，8 票同意，0 票反对，

0 票弃权。

    第二项、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，8 票同

意，0 票反对，0 票弃权。

    同意公司使用总额不超过人民币 1.5 亿元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，

使用期限为自募集资金转出专户后 12 个月内。

    具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补

充流动资金的公告》（公告编号：临 2022-022）。

    第三项、审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，8 票同意，0 票

反对，0 票弃权。

    同意于 2022 年 5 月 27 日召开公司 2021 年年度股东大会，本次股东大会采用现场

投票与网络投票相结合的表决方式，股权登记日为 2022 年 5 月 23 日。

    具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的

通知》（公告编号：临 2022-023）。

    特此公告。

                                                            澳柯玛股份有限公司

                                                              2022 年 4 月 29 日


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