证券代码：600336         证券简称：澳柯玛        编号：临 2022－027


        澳柯玛股份有限公司八届十八次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    澳柯玛股份有限公司八届十八次董事会于 2022 年 5 月 27 日在公司会
议室以现场+通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，
董事赵风雷先生、独立董事孟庆春先生、黄东先生以通讯方式出席本次会
议并表决。会议由公司董事长主持，公司监事、部分高级管理人员等列席
会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
   会议经审议，通过如下决议：
    第一项、审议通过《关于增补公司董事会战略委员会委员的议案》，9
票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意增补张斌董事、王英峰董事为公司董事会战略委员会委员。本次
增补后，公司董事会战略委员会成员由张斌、王英峰、赵风雷等三名董事
组成，其中，张斌董事为公司董事会战略委员会主任委员。
    特此公告。


                                                澳柯玛股份有限公司
                                                  2022 年 5 月 28 日




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