证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：2022-026
澳柯玛股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22
楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 350,472,387
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
43.91
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长张斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合
的表决方式，会议召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 5 人，公司董事赵风雷先生因公出差授权委托董事
徐玉翠女士代表出席本次会议并签署相关文件；公司独立董事孟庆春先生、
黄东先生因公出差，授权委托独立董事周咏梅女士代表出席本次会议并签署
有关文件；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事候选人林本伟先生、黄基轩先生出席了
本次会议；
3、 公司董事候选人、副总经理李建成先生，公司董事会秘书徐玉翠女士出席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 350,471,387 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 350,471,387 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 350,471,387 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 350,471,387 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 350,471,387 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 350,471,387 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 42,054,162 99.9976 1,000 0.0024 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2022 年度融资及担保业务授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 349,590,086 99.7482 882,301 0.2518 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构并支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 350,471,387 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 350,471,387 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
11、 议案名称：关于增补李建成先生为公司第八届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 350,471,387 99.9997 1,000 0.0003 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补公司第八届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否
效表决权的比例（%） 当选
12.01 林本伟 350,387,888 99.9758 是
12.02 黄基轩 350,387,888 99.9758 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 关于公司 2021 1,241,701 99.9195 1,000 0.0805 0 0.0000
年度利润分配
的预案
6 关于公司 2021 1,241,701 99.9195 1,000 0.0805 0 0.0000
年度募集资金
存放与实际使
用情况专项报
告的议案
7 关于公司 2021 1,241,701 99.9195 1,000 0.0805 0 0.0000
年度日常关联
交易执行情况
及 2022 年度日
常关联交易的
议案
8 关于公司 2022 360,400 29.0013 882,3 70.998 0 0.0000
年度融资及担 01 7
保业务授权的
议案
9 关于续聘中兴 1,241,701 99.9195 1,000 0.0805 0 0.0000
华会计师事务
所（特殊普通合
伙）为公司 2022
年度审计机构
并支付其报酬
的议案
11 关于增补李建 1,241,701 99.9195 1,000 0.0805 0 0.0000
成先生为公司
第八届董事会
董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 7 项议案，关联股东青岛澳柯玛控股集团有限公司（持有表决权股份
数量 238,955,798 股）、青岛市企业发展投资有限公司（持有表决权股份数量
69,461,427 股）回避表决。
上述第 8 项、第 10 项议案，以特别决议方式审议并获得出席会议股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张力、郭备
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、 备查文件目录
1、 澳柯玛股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议；
2、 北京市康达律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
澳柯玛股份有限公司
2022 年 5 月 28 日