证券代码：600336                 证券简称：澳柯玛         编号：临 2022－042

        澳柯玛股份有限公司八届二十一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    澳柯玛股份有限公司八届二十一次董事会于 2022 年 11 月 28 日召开，本次会议以

通讯方式通知、召开和表决，应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议

由公司董事长主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

定。

    会议经审议，通过如下决议：

   第一项、审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三

期解除限售条件成就的议案》，5 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事张斌先生、王

英峰先生、徐玉翠女士回避表决。

    具体详见公司同日发布的《关于 2018 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第

三期解除限售条件成就的公告》（公告编号：临 2022-044）。

    第二项、审议通过《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，

8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体详见公司同日发布的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划回购价格的公告》

（公告编号：临 2022-045）。

    第三项、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股

票的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体详见公司同日发布的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限

制性股票的公告》（公告编号：临 2022-046）。

    第四项、审议通过《关于修订公司章程的议案》，8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体详见公司同日发布的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2022-048）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    第五项、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》，8 票同意，0 票

反对，0 票弃权。

    具体详见公司同日发布的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编

号：临 2022-049）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    第六项、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，8 票同意，0

票反对，0 票弃权。

    决定于 2022 年 12 月 16 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。具体详见公司同

日发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-050）。

    特此公告。

                                                            澳柯玛股份有限公司

                                                              2022 年 11 月 29 日




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