证券代码：600336              证券简称：澳柯玛            编号：临 2022－048


                            澳柯玛股份有限公司
                         关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

    2022 年 11 月 28 日，公司八届二十一次董事会审议通过了《关于修订
公司章程的议案》，现将相关情况公告如下：
    根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将 10 名激励对象所
持已获授但尚未解除限售的 15.09 万股限制性股票予以回购注销。回购注
销 完成后, 公司注册 资本和 股份总数 将相应 减少为 798,014,769 元及
798,014,769 股，基于该等情况，拟修订《公司章程》中相关条款。具体如
下：

                    修订前                                修订后
       第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币
       798,165,669 元。                   798,014,769 元。
       第二十条 公司的股份总数为          第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 数 为
       798,165,669 股。股本结构为：普通   798,014,769 股。股本结构为：普通股
       股 798,165,669 股。                798,014,769 股。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》
经股东大会审议通过后生效。公司授权管理层办理工商变更、备案等手续。
    特此公告。


                                                          澳柯玛股份有限公司
                                                            2022 年 11 月 29 日


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