独立董事提名人声 明

         提名人 澳柯玛股份有 限公 司董事会 ,现 提名孟庆春先 生、周
 咏梅女士、黄东先生为澳柯玛股份有限公 司第九届董事会独立 董
 事候选人 ,并 已充分 了解 被提名人职业专长 、教 育背景、工作经
 历、兼任职 务等 情况。被 提名人 巳J书 面 同意出          澳柯玛股份有 限
 公 司第九届 董事会独 立 董事 候选人 (参 见该 独 立 董事 候选人
                                                                声
 明)。 提名人 认为 ,被 提名人 具各独立 董事任职 资格 ,与 澳柯玛
股份有 限公 司之 间不存在任何影 响其独立性的关系,具 体声 明如
下   :




         一 、被提名人 具各上 市公司运 作的基 本知识 ,熟
                                                             悉相关法律 、


会计、财务、管理或 者其他 履行独立 董事职 责所必 需的工作经验 。
         二 、被提名人任职 资格 符合下列法律 、行政法规
                                                             和 部 门规章
的要求     :




          (一   )《   中华人 民共和 国公 司法》关于董事任职 资格 的规定   ;




          (二 )《 中华人 民共和 国公务员
                                        法》 关于公 务员兼任 职务的
规定 (如 适用 );
         (三    )中 国证 监会 《上 市公 司独立董事规则》 的相 关规定          ;



         (四    )中 共 中央纪 委、中共 中央组     部 《关于规 范 中管干部
辞去公职 或者退 (离 )休 后担任上 市公 司、基金 管理公 司独立董
事、独立监事 的通知》 的规定 (如 适用 );
         (五    )中 共     央组织部 《关于进 一步规范党政领 导干部在企
业 兼职 (任 职 )问 题的意见》的相关规定 (如 适 用 );
           (六   )中 共 中央纪 委 、教育部、监察部 《关于加强高等学校
反腐倡廉建设 的意见》的相关规定 (如 适用 );
           (七 )中 国人 民银行 《股份制商业银行独立董事和 卜部监事

制度指引》等的相 关规定 (如 适 用 );
           (八 )中 国证 监会 《证 券公 司董事 、监事和高级管理人员任

职资格监管办法》等的相关规定 (如 适用 );
           (九 )中 国银保监会 《银行业金融机构董事 (理 事 )和 高级

管理人 员任职 资格管理 办法》《保险公司董事 、监事和高级管理
人员任职 资格 管理规定》《保险机构独立董事管理 办法》 等的相

关规定 (如 适 用 );
           (十   )其 他法律法规 、部 门规章、规范性文件和上海证 券交
易所规定的情形 。


           (一 )在 上 市公 司或者其附属企业任职的人 员及其直系亲属

和主要社会 关系 (直 系亲属是指配偶、父母、子女等 ;主 要社会
关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿 、兄 弟姐妹的配偶 、配偶
的兄弟姐妹等 );
           (二   )直 接或者 间接持有 上 市公 司 已发行股份   l%以 上 或者

是上 市公 司前十名股东 中的 自然人股东及其直系亲属           ;




           (三   )在 直 接或者 间接持有上市公 司 已发行股份 骟 以上的


亲属   ;




           (四   )在 上 市公 司实际控制人及其附属企业 任职 的人 员   ;




           (五 )为 上 市公司及其控股股东或者其各 自的附属企业提供
财务、法律 、咨询等服务的人 员 ,包 括提供服务的 中介机构 的项

目组全体人 员、各级复核人 员 、在报告 上 签字的人 员、合伙人及
主要负责人           ;




           (六 )在           市公 司及其控股股东或者其各 自的附属企业具
有重大业务往来 的单位担任董事 、监 事或者高级管理人 员,或 者
在该业务往来 单位的控股股东单位担任 董事、监事或者高级管理
人员   ;




           (七   )最 近十 二个月 内曾经具有 前六 项所列举情形 的人~员   ;




           (八 )其 他 上海证 券交易所认定不具备独立性的情形 。

       四、独 立 董事候选人无下列不 良纪 录        :




           (一 )最 近 三      六个 月 曾被 中国证 监会行政处罚或者 司法机
关刑事处罚的             ;




           (二 )处 于被 证券交易所公开认定为不适合担任上 市公 司董

事的期 间        ;




           (三 )最 近 三 十六个月 曾受证 券交易所公开谴责或者 2次 以

上通报批评           ;




           (四   )曾 任职独立董事期 间”连续两次未 出席董事会会议       ,




或者未亲 自出席 董事会会议 的             数 占当年董 事会会议次数 三分
之一 以上        ;




           (五 )曾 任职独立董事期 间,发 表的独立意见 明显         事实不
符。
    五 、包括 澳柯玛股份有 限公 司在 内,被 提名人兼任独立董事

的境 内外 上 市公司数量未超过 五家,被 提名人在澳柯玛股份有限
公司连续任职 未超 过六 年 。
                                                     的会计专业知识和经验
                                                     ≡

并          计
                                                     上市公       自律监管指引

                                                          资      进行核实并确



                   保              完 和                                任何虚假
陈述               分                   作出虚假声 明可能导致的后
果。
     特此        明。




                        提名人 :   柯                                    会
                                         《   l☆   <9   ●   E~冫 I~



                                                                        21日