证券代码：600336                 证券简称：澳柯玛        编号：临 2023－006

           澳柯玛股份有限公司八届二十二次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    澳柯玛股份有限公司八届二十二次董事会于 2023 年 4 月 21 日在公司会议室以现场
+通讯方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事孙明铭先生以通讯
方式出席本次会议并表决。会议由公司董事长主持，公司监事、部分高级管理人员等列
席会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    会议经审议，通过如下决议：
    第一项、审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》，9 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
    第二项、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》，9 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
    第三项、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》，9 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
    第四项、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》，9 票同意，0 票反
对，0 票弃权。
    第五项、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配的预案》，9 票同意，0 票反对，0
票弃权。
    具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2022 年年度利润分配方案公告》公
告编号：临 2023-008）。
    第六项、审议通过《关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案》，9 票同意，0
票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司独立董事
2022 年度述职报告》。
    第七项、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》，
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司董事会审
计委员会 2022 年度履职情况报告》。
    第八项、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》，9 票同意，0
票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站上的《澳柯玛股份有限公司 2022 年


                                        1
度内部控制评价报告》。
    第九项、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：临 2023-009）。
    第十项、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关
联交易的议案》，4 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事张斌先生、王英峰先生、李
建成先生、徐玉翠女士、孙明铭先生回避表决。
    具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告》
（公告编号：临 2023-010）。
    第十一项、审议通过《关于公司 2022 年度对外担保情况说明的议案》，9 票同意，0
票反对，0 票弃权。
    第十二项、审议通过《关于公司 2023 年度融资及担保业务授权的议案》，9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
    1、2023 年度预计融资情况
                 预计授信融资额
 授信融资主体                         担保方式                    融资方式
                     （万元）
公司（含分公
                     170,000        控股子公司担保     银行融资、贸易融资、其他融资等
司）
公司                 30,000         自有资产抵质押     银行融资、贸易融资、其他融资等
                                  控股子公司资产抵质
公司                 40,000                            银行融资、贸易融资、其他融资等
                                  押+控股子公司担保
                                  公司及控股子公司资
公司                 40,000                            银行融资、贸易融资、其他融资等
                                        产抵押
公司                 30,000              信用          银行融资、贸易融资、其他融资等
控股子公司           139,000          公司担保         银行融资、贸易融资、其他融资等
控股子公司           50,000         控股子公司担保     银行融资、贸易融资、其他融资等
控股子公司           14,000              信用          银行融资、贸易融资、其他融资等
合计                 513,000
    在上述融资额度内，公司及控股子公司根据经营资金需要提用，在授权期内融资额
度可循环使用。
    除上述融资外，公司及控股子公司为满足业务需要，对公司及控股子公司下游客户
购买公司产品进行的供应链融资承担差额补足义务 3 亿元、融资租赁等业务承担回购义
务 3 亿元。
    2、2023 年度预计担保情况
    具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司 2023 年度对外担保预计公告》（公
告编号：临 2023-011）

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    3、2023 年融资及担保业务授权
    同意授权公司董事长根据公司业务需要，签署有关融资、担保相关合同、协议等文
件。具体如下：
    （1）融资业务授权范围：银行借款、开具银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、商
业承兑汇票贴现等各类银行融资业务；开具信用证、信用证保理、供应链融资等各类贸
易融资业务；融资租赁、信托、委托融资、理财融资工具等其他融资业务。
    （2）担保业务授权范围：公司为控股子公司、控股子公司为公司的融资业务提供
担保，公司为满足业务需要进行的供应链融资差额补足、融资租赁等业务承担的回购义
务等。
    （3）授权公司董事长签署单笔金额 5 亿元以内、融资期限不超过五年的融资业务
和担保业务相关协议文件。
    （4）为保证公司资金运营业务，授权董事长签署相关金融机构的低风险授信相关
文件。
    （5）本授权自董事会提请股东大会批准之日起生效，至 2023 年度股东大会召开当
日止。
    第十三项、审议通过《关于公司 2023 年度短期投资业务授权的议案》，9 票同意，
0 票反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于使用自有资金进行短期投资的
公告》（公告编号：临 2023-012）。
    第十四项、审议通过《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》，9 票同意，0 票
反对，0 票弃权。
    具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公
告》（公告编号：临 2023-013）。
    第十五项、审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构并支付其报酬的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内控
审计机构，并向其支付 2022 年度财务报告审计费用 118 万元、内控审计费用 42 万元，
公司承担与现场审计有关的食宿费用。具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司
续聘会计师事务所公告》（公告编号：临 2023-014）。
    第十六项、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，9 票同意，0 票反对，0 票
弃权。
    具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公
告编号：临 2023-015）。
    第十七项、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》，9 票同意，0 票反对，

                                       3
0 票弃权。
    为进一步促进公司全冷链产业发展，同意对全资子公司青岛澳柯玛智慧冷链有限公
司（以下简称“智慧冷链公司”）进行增资。具体如下：
    1、智慧冷链公司基本情况
    智慧冷链公司注册地址位于中国（山东）自由贸易试验区青岛片区王台镇朱郭路
1887 号，法定代表人为刘金彬，该公司主要从事商用展示设备等商用冷链产品的研发、
生产及销售，目前其注册资本为 5000 万元，公司持有其 100%股权。
    智慧冷链公司资产购置及生产运营资金主要来自公司内部借款，截至 2022 年 12 月
31 日，该公司总资产 60,133.16 万元，净资产 3,000.82 万元；2022 年实现营业收入
25,506.50 万元，净利润-1,092.94 万元（经审计数据）。
    2、本次增资情况
    公司出资人民币 15000 万元对智慧冷链公司进行增资，增资后，智慧冷链公司的注
册资本将由目前的 5000 万元增加至 20000 万元，公司仍将持有其 100%股权。
    第十八项、审议通过《关于公司董事会换届及提名第九届董事会候选人的议案》，9
票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本届董事会任期即将届满，根据有关法律法规及公司《章程》的规定，同意提名王
英峰先生、孙明铭先生、张斌先生、李建成先生、宋慧女士、孟庆春先生、周咏梅女士、
徐玉翠女士、黄东先生（按姓氏笔画排序）为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）。
其中，孟庆春先生、周咏梅女士、黄东先生为独立董事候选人，独立董事的任职资格和
独立性须以上海证券交易所审核无异议为前提。
    对于本届董事会各位董事在任职期间对公司所作的贡献，公司表示衷心的感谢。
    上述议案中，第二项、第三项、第四项、第五项、第九项、第十项、第十二项、第
十五项、第十八项议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。


                                                              澳柯玛股份有限公司
                                                                 2023 年 4 月 22 日


    附：董事候选人简历
    王英峰先生，生于 1973 年 2 月，研究生学历，硕士，南开大学 EMBA，中级会计师。
曾任公司财务部经理、总会计师及财务负责人职务；2006 年 12 月至 2017 年 5 月任公司
董事；2007 年 8 月至 2021 年 5 月任公司副总经理；2017 年 4 月至 2021 年 5 月任公司
董事会秘书；2017 年 11 月至 2023 年 2 月兼任公司海外营销渠道总经理；2017 年 12 月

                                        4
至 2021 年 5 月兼任公司空调洗衣机事业部总经理；2018 年 9 月至今任青岛澳柯玛控股
集团有限公司副总经理；2021 年 5 月至今任公司董事、总经理。
    孙明铭先生，生于 1971 年 12 月，本科学历，高级政工师。曾任职于青岛捷能汽轮
机集团公司、青岛市机械工业总公司；2015 年 6 月至 2018 年 9 月历任青岛华通国有资
本投资运营集团有限公司（以下简称“华通集团”）纪律监察与信访稳定部部长兼青岛
华通企业托管中心副主任、总经理助理，青岛华通资产管理有限责任公司执行董事、总
经理，华通集团企业托管中心执行董事、总经理，华通集团总经理助理等职；2018 年 9
月至今任华通集团党委委员、副总经理，青岛华通科技投资有限责任公司董事长、总经
理等职；2019 年 1 月至今任公司董事。
    张斌先生，生于 1971 年 1 月，本科学历，工程师。曾任职于青岛澳柯玛电器公司
设计科，公司技术中心、品管部等。2003 年 11 月至 2015 年 8 月任公司副总经理；2011
年 12 月至 2015 年 9 月兼任公司生活电器事业部总经理；2015 年 8 月至 2021 年 5 月任
公司总经理；2015 年 9 月至今任公司董事；2018 年 7 月至今任青岛澳柯玛控股集团有
限公司董事；2018 年 9 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021 年 5 月
至今任公司董事长。
    李建成先生，生于 1979 年 4 月，山东大学 EMBA。曾任海信集团通信公司人力资源
部主管、人力资源部部长、副总经理、常务副总经理，海信集团有限公司人力资源部主
管、人力资源部副部长、财务经营管理中心副主任，海信国际营销公司总经理助理等职；
2018 年 2 月至 2018 年 7 月任海信智能商用公司副总经理；2018 年 7 月至 2019 年 3 月
任海信智能科技产业集团副总裁、智能商用公司副总经理；2019 年 3 月至 2019 年 7 月
任海信智能科技产业集团副总裁；2019 年 7 月至 2019 年 12 月任海信集团中国区营销总
部副总裁；2019 年 12 月至 2022 年 1 月任青岛澳柯玛控股集团有限公司纪委书记、监察
专员；2022 年 1 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理、公司副总经理；2022
年 5 月至今任公司董事。
    宋慧女士，生于 1977 年 8 月，硕士学历。曾任中信建投证券股份有限公司投资银
行部高级经理、副总裁，青岛城乡社区建设融资担保有限公司战略发展部部长，青岛汇
泉财富金融信息服务有限公司副总经理等职；2015 年 12 月至 2020 年 6 月任青岛汇泉财
富金融信息服务有限公司总经理；2020 年 6 月至今任青岛城投城金控股集团有限公司副
总经理；2022 年 12 月至今任公司董事。
    孟庆春先生，生于 1973 年 10 月，运筹学与控制论博士，教授。曾任山东大学管理
学院讲师、副教授；2010 年 12 月至 2018 年 5 月任山东大学管理学院教授；2018 年 5
月至 2022 年 1 月任山东大学管理学院副院长、教授；2020 年 5 月至今任公司独立董事；
2020 年 12 月至 2021 年 9 月任世纪开元智印互联科技集团股份有限公司独立董事；2022

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年 1 月至今任山东大学管理学院党委书记、教授；2022 年 6 月至今任山东大学校友会常
务理事；2022 年 5 月至今任济宁城投控股集团有限公司外部董事。主要从事供应链管理、
运营管理等方面的教学与科学研究。
    周咏梅女士，生于 1968 年 1 月，会计学博士，教授。曾任山东科技大学经济管理
学院助教、讲师、副教授；2001 年 6 月至今青岛大学任教，教授；2004 年 12 月至 2013
年 7 月任青岛大学商学院会计系副主任、主任；2013 年 8 月至 2021 年 4 月任青岛大学
商学院副院长；2015 年 1 月至今任青岛大学商学院会计硕士项目中心主任；2020 年 5
月至今任公司独立董事。主要从事会计教学与科学研究。
    徐玉翠女士，生于 1971 年 3 月，本科学历，高级会计师。曾任职于青岛澳柯玛电
器公司、青岛澳柯玛集团总公司财务管理部、青岛澳柯玛集团商用机械厂。2002 年 8
月至 2007 年 3 月任青岛澳柯玛新能源技术有限公司常务副总经理兼财务总监；2007 年
4 月至 2009 年 4 月任公司副总会计师兼青岛澳柯玛商务有限公司财务总监；2009 年 4
月至今任公司总会计师；2010 年 8 月至今任公司财务负责人；2015 年 9 月至今任公司
董事；2018 年 9 月至今任青岛澳柯玛控股集团有限公司副总经理；2021 年 8 月至今任
公司董事会秘书。
    黄东先生，生于 1975 年 5 月，动力工程及工程热物理博士，教授。曾任 TCL 集团
空调研发中心工程师；2001 年 11 月至今在西安交通大学能动学院制冷与低温工程系工
作，历任讲师、副教授，现任制冷与低温工程系主任、教授；2020 年 5 月至今任公司独
立董事。主要从事制冷系统的环保和节能技术研究。




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