独立董事候选人声明

         本人周 咏                                ,已 充分 了解 并 同意 由提名人 澳柯玛股份 有 限公
司董事 会提 名
选       。本人公                                 声 明,本    具备独立董事任职资格 ,保 证 不存在
任何影 响本人                                     任澳柯玛股份有 限公 司独立董事独立性的关系            ,




具体声 明如下                                 :




         一 、本人                                各上市     司运作的基本知识 ,熟 悉相关法律 、行
政法规 、部 门规                                   及其他规 范性    件 ,具 有 五 年 以上 法律 、经 济 、
会计 、财务 、管                                  或者其他 履行独立董事职责所必 需的 工 作            验。
                                                  职资格 符合下 刂法律、行政法规和 部 门规章的要
求   :



                       (
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                       (
                       公   一×                                                     职

                            二)适                                                    务
                            如
规定
                            三))                                                     ⒆
                                      或


                            四                                                       于
                            职

事 独立监
  丶
     五νˉ

                                                        醮
                  (
                  职                                                                             干
业兼                                       任职    问

                                                        蜱                                ·
                            (
                            六

                                                                                          ,
                                                                                          强
                                            中    中                                             高等学校

                                                        喇
             (
             倡
                                 )
                                 建

反腐                        廉              设     立

                                                        断
                                                   思
         (                  七) 中                人                                           和外部监事
有重大业 务               来 的单位 担任董事、监事或者高级 管理   员,或 者
在该业务往来单位的控股股东 单位担任董事 、监事或者高级管理
                                                ^Ⅱ



人员   ;




           (七       )最 近 十二个月 内曾经 具有前六项所列举情形 的人 员   ;



           (八 )其 他上海证 券交易所认定不具各独立
                                                            性的情形 。
       四、本人无下列不 良纪 录          :




           (二 )处 于被证券交 易所公开认J为 不适
                                                 合担任 上 市公 司董
事的期 间        ;




           (三 )最 近 三 十六个 月 曾受证 券交易所公开谴
                                                         责或者 2次 以
上通报批评            ;




           (四   )曾       职独立 董事期 间,连 续 两次未 出席董事会会议   ,




或者未亲 自出席 董事会会 议 的次数 占当年董事会会议 次数 三 分
  一 以上        ;




符。
    五 、包括澳柯玛股 份有 限                司在 内,本 人兼任独立董事的境


任职未超过六 年 。

    六 、本人具备较 丰富的会计专业知识和经验 ,并 具各会计学

专业 博 士 学位 、教授资格 。
           人

  确   ,




  明可能导致           后果 -上 海证 券交易所可依据本声 明确认本人 的
任职 资 和独


守法律法规 、          国证 雌 会 发 布 的规 章 、规定 、通 知 以及上 海 证 券
       所 业 务规
           间


    本人承       :


   特止         明。



                                                    刘叫 雌