证券代码：600337           证券简称：美克股份    编号：临 2012-020


                     美克国际家具股份有限公司
                     2011 年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、重要内容提示：
    1、本次会议没有否决或修改提案的情况；
    2、本次会议没有新提案提交表决。


    二、会议召开和出席情况
    美克国际家具股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 4 日在本公司
会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表股份 303,248,964
股，占公司总股本的 47.93%。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规
定。会议由公司董事会召集，副董事长陈江先生主持，部分董事、监事及高级管
理人员出席了会议。


    三、提案审议情况
    会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：
    1、审议通过了公司《2011 年度董事会工作报告》
    同意 303,248,964 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股，回避 0 股。
    2、审议通过了公司《2011 年度监事会工作报告》
    同意 303,248,964 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股，回避 0 股。
    3、审议通过了公司《2011 年度财务决算报告》
    同意 303,248,964 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股，回避 0 股。
    4、审议通过了公司《2011 年年度报告及摘要》
    同意 303,248,964 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股，回避 0 股。


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    5、审议通过了公司 2011 年度利润分配预案
    根据五洲松德联合会计师事务所年度审计，2011 年度本公司实现净利润
196,382,709.57 元，根据《公司章程》规定，提取盈余公积金 1,994,148.41 元，
上 年 度 结 转 未 分 配 利 润 701,686,723.68 元 ， 可 供 股 东 分 配 利 润 共 计
864,441,263.89 元，其中，母公司可供股东分配利润 197,978,041.71 元。
    公司拟以 2011 年度末总股本 632,680,419 股为基数，按每 10 股派发现金红
利 0.50 元（含税），向全体股东分配股利共计 31,634,020.95 元，剩余利润结转
下一年度。
    同意 303,248,964 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股，回避 0 股。
     6、审议通过了关于续聘 2012 年度审计机构及支付其 2011 年报酬的预案
    公司决定继续聘任五洲松德联合会计师事务所担任公司 2012 年度的财务报
告审计机构。
    同意 303,248,964 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股，回避 0 股。
    根据 2011 年度审计业务工作量，公司决定支付五洲松德联合会计师事务所
2011 年度财务报告审计费 60 万元人民币（不含差旅费）。
    同意 303,248,964 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股，回避 0 股。
    7、逐项审议通过了 2012 年度公司担保计划的预案
    1）审议通过了公司与控股子公司之间提供担保的计划
    同意 303,154,990 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.97%；反对
93,974 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.03%；弃权 0 股，回避 0 股。
    2）审议通过了公司向控股股东提供担保的计划
    美克投资集团有限公司为本项议案的关联股东，对本项议案回避表决。
    同意 40,192,504 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 99.77%；
反对 93,974 股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.23%；弃权 0 股，
回避 262,962,486 股。
    8、审议通过了关于 2012 年度开展远期结售汇等业务的预案
    同意 303,248,964 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股，回避 0 股。
    9、审议通过了 2011 年度独立董事述职报告
    同意 303,248,964 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股，回避 0 股。

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    四、律师见证情况
    本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所朱明律师见证，并出具了法律意
见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规
定；出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。


    五、备查文件目录
     1、召开股东大会通知公告；
     2、股东大会决议；
     3、律师法律意见书；
     4、会议记录；
     5、其他文件。


     特此公告。




                                          美克国际家具股份有限公司
                                             二○一二年五月五日




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