美克股份:2011年度股东大会决议公告2012-05-04
证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2012-020
美克国际家具股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要内容提示:
1、本次会议没有否决或修改提案的情况;
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
美克国际家具股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 4 日在本公司
会议室召开,出席会议的股东及股东授权代表共 5 人,代表股份 303,248,964
股,占公司总股本的 47.93%。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规
定。会议由公司董事会召集,副董事长陈江先生主持,部分董事、监事及高级管
理人员出席了会议。
三、提案审议情况
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议:
1、审议通过了公司《2011 年度董事会工作报告》
同意 303,248,964 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%,反对 0
股,弃权 0 股,回避 0 股。
2、审议通过了公司《2011 年度监事会工作报告》
同意 303,248,964 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%,反对 0
股,弃权 0 股,回避 0 股。
3、审议通过了公司《2011 年度财务决算报告》
同意 303,248,964 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%,反对 0
股,弃权 0 股,回避 0 股。
4、审议通过了公司《2011 年年度报告及摘要》
同意 303,248,964 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%,反对 0
股,弃权 0 股,回避 0 股。
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5、审议通过了公司 2011 年度利润分配预案
根据五洲松德联合会计师事务所年度审计,2011 年度本公司实现净利润
196,382,709.57 元,根据《公司章程》规定,提取盈余公积金 1,994,148.41 元,
上 年 度 结 转 未 分 配 利 润 701,686,723.68 元 , 可 供 股 东 分 配 利 润 共 计
864,441,263.89 元,其中,母公司可供股东分配利润 197,978,041.71 元。
公司拟以 2011 年度末总股本 632,680,419 股为基数,按每 10 股派发现金红
利 0.50 元(含税),向全体股东分配股利共计 31,634,020.95 元,剩余利润结转
下一年度。
同意 303,248,964 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%,反对 0
股,弃权 0 股,回避 0 股。
6、审议通过了关于续聘 2012 年度审计机构及支付其 2011 年报酬的预案
公司决定继续聘任五洲松德联合会计师事务所担任公司 2012 年度的财务报
告审计机构。
同意 303,248,964 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%,反对 0
股,弃权 0 股,回避 0 股。
根据 2011 年度审计业务工作量,公司决定支付五洲松德联合会计师事务所
2011 年度财务报告审计费 60 万元人民币(不含差旅费)。
同意 303,248,964 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%,反对 0
股,弃权 0 股,回避 0 股。
7、逐项审议通过了 2012 年度公司担保计划的预案
1)审议通过了公司与控股子公司之间提供担保的计划
同意 303,154,990 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 99.97%;反对
93,974 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 0.03%;弃权 0 股,回避 0 股。
2)审议通过了公司向控股股东提供担保的计划
美克投资集团有限公司为本项议案的关联股东,对本项议案回避表决。
同意 40,192,504 股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 99.77%;
反对 93,974 股,占出席会议非关联股东有表决权股份总数的 0.23%;弃权 0 股,
回避 262,962,486 股。
8、审议通过了关于 2012 年度开展远期结售汇等业务的预案
同意 303,248,964 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%,反对 0
股,弃权 0 股,回避 0 股。
9、审议通过了 2011 年度独立董事述职报告
同意 303,248,964 股,占出席会议股东有表决权股份总数的 100%,反对 0
股,弃权 0 股,回避 0 股。
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四、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所朱明律师见证,并出具了法律意
见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规
定;出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。
五、备查文件目录
1、召开股东大会通知公告;
2、股东大会决议;
3、律师法律意见书;
4、会议记录;
5、其他文件。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司
二○一二年五月五日
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