证券代码：600337          证券简称：美克股份         编号：临 2012- 025


                      美克国际家具股份有限公司
                   第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2012 年 6 月 20
日以通讯方式召开，会议通知已于 2012 年 6 月 8 日以书面形式发出。公司董事
共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会
董事以传真表决方式一致通过如下决议：
    审议通过了《关于调整公司股票期权和股票增值权激励计划行权价格的议
案》。
    公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案，目前利润分配
方案已实施完毕。根据公司《股票期权激励计划（草案修订稿）》与《股票增值
权激励计划（草案修订稿）》中相关条款的规定，董事会依据股东大会的授权，
对股票期权和股票增值权的行权价格进行了调整，本次调整后，股票期权和股票
增值权的行权价格为 11.58 元。
    董事黄新、张建英、戴建国作为该计划的受益人，进行了回避表决。其余 6
名董事参与了表决。
    同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票




    特此公告。




                                         美克国际家具股份有限公司董事会
                                               二○一二年六月二十一日