美克股份:第五届董事会第十一次会议决议公告2012-06-20
证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2012- 025
美克国际家具股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2012 年 6 月 20
日以通讯方式召开,会议通知已于 2012 年 6 月 8 日以书面形式发出。公司董事
共 9 人,参会董事 9 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会
董事以传真表决方式一致通过如下决议:
审议通过了《关于调整公司股票期权和股票增值权激励计划行权价格的议
案》。
公司 2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案,目前利润分配
方案已实施完毕。根据公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》与《股票增值
权激励计划(草案修订稿)》中相关条款的规定,董事会依据股东大会的授权,
对股票期权和股票增值权的行权价格进行了调整,本次调整后,股票期权和股票
增值权的行权价格为 11.58 元。
董事黄新、张建英、戴建国作为该计划的受益人,进行了回避表决。其余 6
名董事参与了表决。
同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一二年六月二十一日