股票简称：美克股份      股票代码：600337     编号：临 2012-034


                     美克国际家具股份有限公司
                  第五届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家具股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2012 年 8 月 9 日以
通讯方式召开，会议通知已于 2012 年 7 月 30 日以书面形式发出。公司监事共 3
人，参会监事 3 人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会监事以传真表
决方式一致通过了如下决议：
    一、审议通过了关于终止实施《美克国际家具股份有限公司股票期权激励计
划(草案修订稿)》和《美克国际家具股份有限公司股票增值权激励计划（草案修
订稿）》的议案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    二、审议通过了关于终止《美克国际家具股份有限公司股票期权和增值权激
励计划实施考核办法（修订稿）》的议案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    特此公告。




                                          美克国际家具股份有限公司监事会
                                                二○一二年八月十一日