美克股份:第五届监事会第八次会议决议公告2012-08-10
股票简称:美克股份 股票代码:600337 编号:临 2012-034
美克国际家具股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2012 年 8 月 9 日以
通讯方式召开,会议通知已于 2012 年 7 月 30 日以书面形式发出。公司监事共 3
人,参会监事 3 人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会监事以传真表
决方式一致通过了如下决议:
一、审议通过了关于终止实施《美克国际家具股份有限公司股票期权激励计
划(草案修订稿)》和《美克国际家具股份有限公司股票增值权激励计划(草案修
订稿)》的议案
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了关于终止《美克国际家具股份有限公司股票期权和增值权激
励计划实施考核办法(修订稿)》的议案
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
美克国际家具股份有限公司监事会
二○一二年八月十一日