证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临 2012- 038
美克国际家具股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
2010 年 10 月 22 日，美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”）经中
国证券监督管理委员会证监许可[2010]1460 号《关于核准美克国际家具股份有
限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行股票人民币普通股
122,076,399 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为 1,159,725,799.50
元，扣除发行费用 19,812,000.00 元后，募集资金净额为 1,139,913,799.50 元。
以上募集资金已经五洲松德联合会计师事务所于 2010 年 11 月 19 日出具的五洲
松德证验字[2010]2-756 号《验资报告》验证确认。
2010 年，公司在非公开发行股票完成当年，使用募集资金 56,891.37 万元，
2011 年度使用募集资金 35,920.33 万元，2012 年 1-6 月使用募集资金 3，085.81
万元，截至 2012 年 6 月 30 日，募集资金余额为 18,093.87 万元。
二、募集资金管理情况
公司已按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》，制定了《美克
国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第三届董事会第十一
次会议审议通过。
2010 年 11 月 24 日，公司、保荐人分别与国家开发银行新疆维吾尔自治区
分行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》；2010 年 12 月 16 日，募集资金项目实施主体美克美家家
具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）、保荐人分别与国家开发银行新疆维吾
尔自治区分行、中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行营业部签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。所签订的三方监管协议与《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照《募
集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
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1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2012 年 6 月 30
日募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2012 年 3 月 27 日召开第五届董事会第八次会议、2012 年 4 月 19 日
召开 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意美克美家将不超过 1.6 亿元人民币的闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，实际使用
金额 1.6 亿元人民币。
四、变更募投项目的资金使用情况
2011 年 8 月 8 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于变更公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”及以
募集资金置换预先已投入的自筹资金的预案》，在开设“美克美家”连锁店项目
进程中，由于该项目自规划至今，各城市重要商圈环境发生了变化，商业地产价
格变化较大，公司原计划中的项目实施地点与实施方式已不能完全适宜现在的市
场状况。因此，为把握更多的商业机会，更好地提高募集资金使用效率，实现公
司与全体投资者利益的最大化，根据市场的实际情况，公司对“扩建美克美家连
锁销售网络项目”中部分店面实施地点及实施方式进行调整并新增租赁店 13 家。
本次募投项目的变更，扩大了募集资金的投资范围，募集资金用于同类项目的建
设，不会对公司“扩建美克美家连锁销售网络项目”的实施和盈利水平产生不利
影响，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源有
效配置。该预案已经 2011 年 8 月 26 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会
审议通过。截至 2012 年 6 月 30 日变更募集资金投资项目情况表详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司不存在不及时、真实、准确、完整披露募集资金相关信息及募集资金管
理违规的情形。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一二年八月十五日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 115972.58 本年度投入募集资金总额 3085.81
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 95897.51
变更用途的募集资金总额比例 —
已变 截至
调 截至期末 项目 项目
更项 期末
整 累计投入 达到 可行
目， 投入 是否
承诺 募集资金 后 截至期末承 本年度 截至期末 金额与承 预定 本年度 性是
含部 进度 达到
投资 承诺投资 投 诺投入金额 投入金 累计投入 诺投入金 可使 实现的 否发
分变 （%） 预计
项目 总额 资 (1) 额 金额(2) 额的差额 用状 效益 生重
更 (4)＝ 效益
总 (3)＝ 态日 大变
（如 (2)/(
额 (2)-(1) 期 化
有） 1)
收购
2010
美克
年 11
美家 - 43992.58 - 43992.58 - 43992.58 0 100 3862.01 — 否
月 16
49%的
日
股权
扩建
美克
美家
连锁 - 70000.00 - 70000.00 3085.81 51904.93 18095.07 74.15 — — — 否
销售
网络
项目
合计 — 113992.58 - 113992.58 3085.81 95897.51 18095.07 — — 3862.01 — 否
扩建美克美家连锁销售网络项目未达到计划进度原因为：针对当前国内宏观经济环
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
境，为达到投资收益与企业发展的平衡，2012 年公司控制了开店的速度和节奏。
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2012 年 3 月 27 日召开第五届董事会第八次会议、2012 年 4 月 19 日召
开 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资
用闲置募集资金
金的议案》，同意美克美家将不超过 1.6 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动
暂时补充流动资金情况
资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月，实际使用金额 1.6
亿元人民币。
募集资金结余 18093.87 万元。目前募投项目处于实施阶段，已投入资金严格
募集资金结余的金额及形成原因
遵照投资计划进行，处于合理范围。
募集资金其他使用情况 —
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已
置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方
法一致。
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附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后
投资 项目达
变更后项 截至期末 本年 是否 的项目
本年度实 实际累计 进度 到预定
变更后的 对应的原项 目拟投入 计划累计 度实 达到 可行性
际投入金 投入金额 （%） 可使用
项目 目 募集资金 投资金额 现的 预计 是否发
额 (2) (3)=(2 状态日
总额 (1) 效益 效益 生重大
)/(1) 期
变化
经营场所 经营场所购
50000.00 50000.00 1604.66 35331.92 70.66 — — 否
购置 置
装修费用 装修费用 8000.00 8000.00 516.98 5517.35 68.97 — — 否
门店及服 门店及服务
务中心营 中心营业用
1000.00 1000.00 0.00 529.68 52.97 — — 否
业用固定 固定资产购
资产购置 置
流动资金 流动资金 11000.00 11000.00 964.17 10525.98 95.69 — — 否
合计 — 70000.00 70000.00 3085.81 51904.93 — — — —
2011 年 8 月 8 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于变更公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络
项目”及以募集资金置换预先已投入的自筹资金的预案》，在开设“美
克美家”连锁店项目进程中，由于该项目自规划至今，各城市重要商圈
环境发生了变化，商业地产价格变化较大，公司原计划中的项目实施地
点与实施方式已不能完全适宜现在的市场状况。因此，为把握更多的商
业机会，更好地提高募集资金使用效率，实现公司与全体投资者利益的
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 最大化，根据市场的实际情况，公司对“扩建美克美家连锁销售网络项
（分具体募投项目） 目”中部分店面实施地点及实施方式进行调整并新增租赁店 13 家。本次
募投项目的变更，扩大了募集资金的投资范围，募集资金用于同类项目
的建设，不会对公司“扩建美克美家连锁销售网络项目”的实施和盈利
水平产生不利影响，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的
使用效率，实现资源有效配置。该预案已经 2011 年 8 月 26 日召开的公
司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。
上述事项已于 2011 年 8 月 10 日、8 月 27 日在《上海证券报》、《证
券时报》和上海证券交易所网站（http：www.sse.com.cn）上进行披露。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募 针对当前国内宏观经济环境，为达到投资收益与企业发展的平衡，2012
投项目） 年公司控制了开店的速度和节奏。
变更后的项目可行性发生重大变化的情
况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法
一致。
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