证券代码：600337          证券简称：美克股份        编号：临 2012- 036


                      美克国际家具股份有限公司
                   第五届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2012 年 8 月 13
日以通讯方式召开，会议通知已于 2012 年 8 月 3 日以书面形式发出。公司董事
共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会
董事以传真表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了公司《2012 年半年度报告》
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                                         美克国际家具股份有限公司董事会
                                               二○一二年八月十五日