证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2012- 036 美克国际家具股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2012 年 8 月 13 日以通讯方式召开,会议通知已于 2012 年 8 月 3 日以书面形式发出。公司董事 共 9 人,参会董事 9 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会 董事以传真表决方式一致通过如下决议: 一、审议通过了公司《2012 年半年度报告》 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票 特此公告。 美克国际家具股份有限公司董事会 二○一二年八月十五日