股票简称：美克股份    股票代码：600337     编号：临 2012-037


                       美克国际家具股份有限公司
                   第五届监事会第九次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家具股份有限公司第五届监事会第九次会议于 2012 年 8 月 13 日以
通讯方式召开，会议通知已于 2012 年 8 月 3 日以书面形式发出。公司监事共 3
人，参会监事 3 人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会监事以传真表
决方式一致审议通过了如下决议：
    一、审议通过了公司《2012 年半年度报告》，与会监事认为：
    1）公司2012年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和
公司相关管理制度的各项规定；
    2）公司2012年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状
况；
    3）在提出本意见前，没有发现参与2012年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    二、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                                          美克国际家具股份有限公司监事会
                                                 二○一二年八月十五日