证券代码：600337      证券简称：美克股份       编号：临 2012-039


                    美克国际家具股份有限公司
               2012 年第五次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
    ●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否


    一、会议召开和出席情况
    （一）美克国际家具股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会于 2012 年 8
月 27 日在本公司会议室召开。


    （二）出席会议的股东和代理人
  出席会议的股东和代理人人数                                  3
  所持有表决权的股份总数（股）                           263,480,660
  占公司有表决权股份总数的比例（%）                         41.65


    （三）会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议聘请了北京
国枫凯文律师事务所崔白律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召
集，由董事黄新女士主持。


    （四）公司董事共 9 人，出席会议董事 5 人。董事长寇卫平先生、副董事长
陈江先生因出差未能出席会议，委托董事黄新女士出席会议；董事戴建国先生因
出差未能出席会议，委托董事张建英女士出席会议；独立董事江鹏先生因出差未
能出席会议，委托独立董事沈建文女士出席会议。公司监事共 3 人，出席会议监
事 2 人，监事会主席甄靖宇先生因出差未能出席会议，委托监事冯蜀军先生出席
会议。公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议。


    二、提案审议情况
         会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：
议案                                     赞成       赞成     反对     反对    弃权   弃权   是否
                议案内容
序号                                     票数       比例     票数     比例    票数   比例   通过

       关于终止实施《美克国际家具

       股份有限公司股票期权激励计

       划(草案修订稿)》和《美克国
 1                                    263,456,460   99.99%   24,200   0.01%    0      0     是
       际家具股份有限公司股票增值

       权激励计划（草案修订稿）》的

       议案

       关于终止《美克国际家具股份

       有限公司股票期权和增值权激
 2                                    263,456,460   99.99%   24,200   0.01%    0      0     是
       励计划实施考核办法（修订

       稿）》的议案



         三、律师见证情况
         本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所崔白律师见证，并出具了法律意
     见书，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和
     出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政
     法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。


         四、备查文件目录
          1、召开股东大会通知公告；
          2、股东大会决议；
          3、律师法律意见书；
          4、会议记录；
          5、其他文件。


          特此公告。




                                                      美克国际家具股份有限公司
                                                        二○一二年八月二十八日