美克股份:2012年第五次临时股东大会决议公告2012-08-27
证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2012-039
美克国际家具股份有限公司
2012 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否存在否决或修改提案的情况:否
●本次会议召开前是否存在补充提案的情况:否
一、会议召开和出席情况
(一)美克国际家具股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会于 2012 年 8
月 27 日在本公司会议室召开。
(二)出席会议的股东和代理人
出席会议的股东和代理人人数 3
所持有表决权的股份总数(股) 263,480,660
占公司有表决权股份总数的比例(%) 41.65
(三)会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议聘请了北京
国枫凯文律师事务所崔白律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召
集,由董事黄新女士主持。
(四)公司董事共 9 人,出席会议董事 5 人。董事长寇卫平先生、副董事长
陈江先生因出差未能出席会议,委托董事黄新女士出席会议;董事戴建国先生因
出差未能出席会议,委托董事张建英女士出席会议;独立董事江鹏先生因出差未
能出席会议,委托独立董事沈建文女士出席会议。公司监事共 3 人,出席会议监
事 2 人,监事会主席甄靖宇先生因出差未能出席会议,委托监事冯蜀军先生出席
会议。公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议:
议案 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
关于终止实施《美克国际家具
股份有限公司股票期权激励计
划(草案修订稿)》和《美克国
1 263,456,460 99.99% 24,200 0.01% 0 0 是
际家具股份有限公司股票增值
权激励计划(草案修订稿)》的
议案
关于终止《美克国际家具股份
有限公司股票期权和增值权激
2 263,456,460 99.99% 24,200 0.01% 0 0 是
励计划实施考核办法(修订
稿)》的议案
三、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所崔白律师见证,并出具了法律意
见书,认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和
出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政
法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定,合法、有效。
四、备查文件目录
1、召开股东大会通知公告;
2、股东大会决议;
3、律师法律意见书;
4、会议记录;
5、其他文件。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司
二○一二年八月二十八日