证券代码：600337           证券简称：美克股份        编号：临 2012- 046


                美克国际家具股份有限公司
        关于召开 2012 年第六次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
         本次会议提供网络投票方式

    一、召开会议基本情况
    1、会议召开时间
    现场会议时间：2012 年 12 月 31 日上午 10：30。
    网络投票时间：2012 年 12 月 31 日上午 9：30 至 11：30；下午 13：00 至
15：00。
    2、股权登记日：2012 年 12 月 25 日。
    3、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议
室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、投票方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易
所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股
东均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
    6、股权登记日登记在册的公司股东，应选择现场投票或网络投票中的一种
表决方式，如果重复投票则应以第一次投票结果为准。
    1）如果同一股份通过现场和网络方式重复投票，以第一次投票为准；
    2）如果同一股份就同一议案通过网络投票系统多次重复申报，以第一次申
报为准。
    7、出席会议人员
    1）截至2012年12月25日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知
公布的方式出席本次股东会议并参加表决；
    2）不能亲自出席股东会议现场会议的股东可委托他人（被委托之代理人不
必为本公司股东）代为出席和表决，或在会议通知载明的网络投票时间内参加网
络投票；
    3）公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、见证律师等。
    8、会议登记事项
    1）登记手续：
    个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
    2）登记地点：公司证券事务部。
    3）登记时间：2012 年 12 月 27 日上午 10：00—14：00，下午 15：00—19：
00。
    二、会议审议事项
    1、关于使用公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项
目”节余资金继续投资美克美家店面的预案；
    2、关于武汉店和西安店募集资金使用缺口或节余安排的预案；
    3、以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案；
    4、关于公司聘请 2012 年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的预案。


    三、其它事项
    1、会期半天，食宿费、交通费自理。
    2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号
    联系人：黄新、冯蜀军
    电话：0991—3836028
    传真：0991—3628809、3838191
    邮编：830011
    3、本次股东会议网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件影响，则
本次股东会议的进程按当日通知进行。
       四、投资者参加网络投票的程序及相关事项
       1 、 网 络 投 票 时 间 为 ： 2012 年 12 月 31 日 上 午 9:30-11:30 和 下 午
  13:00-15:00；
         2、在 2012 年 12 月 25 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
  海分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表
  决。
         3、投票操作方法
           1）投票代码
                 沪市挂牌投票代码                                 投票简称

                      738337                                      美克投票

           2）表决议案
议案序号                                   议案内容                             对应的申报价格
  1-4       本次股东大会的所有 4 项提案                                               99.00
            关于使用公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售
   1                                                                                  1.00
            网络项目”节余资金继续投资美克美家店面的预案
   2        关于武汉店和西安店募集资金使用缺口或节余安排的预案                        2.00
   3        以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案                                      3.00
            关于公司聘请 2012 年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的预
   4                                                                                  4.00
            案

        3）表决意见
                  表决意见种类                                 对应的申报股数

                      同意                                          1股

                      反对                                          2股

                      弃权                                          3股

        4）买卖方向：均为买入
        5）投票举例
        股权登记日持有“美克股份”A 股的沪市投资者，对所有议案均投赞成票，
  其申报如下：
         投票代码                买卖方向             申报价格               申报股数

           738337                   买入               99 元                    1股

        6）投票注意事项
        （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
        （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。


        特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
   二○一二年十二月十五日
                                授权委托书

美克国际家具股份有限公司：
    兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2012年12月31日
召开的美克国际家具股份有限公司2012年第六次临时股东大会，并代为行使表决
权。


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


委托人持股数：                             委托人股东帐户号：


                                              委托日期：         年     月      日


  序号                        议案内容                    同意   反对        弃权

           关于使用公司2010年度非公开发行股票“扩建美克

       1   美家连锁销售网络项目”节余资金继续投资美克美

           家店面的预案

       2   以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案

           关于公司聘请 2012 年度内部控制审计会计师事务
       3
           所及其报酬的预案



    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。