证券代码：600337          证券简称：美克股份        编号：临 2012- 042


               美克国际家具股份有限公司
           第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十六次会议于 2012 年 12 月 13
日以通讯方式召开，会议通知已于 2012 年 12 月 3 日以书面形式发出。公司董事
共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会
董事以传真表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了关于使用公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连
锁销售网络项目”节余资金继续投资美克美家店面的预案
    内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司使用节余募集
资金继续投资美克美家店面的公告》。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    二、审议通过了关于武汉店和西安店募集资金使用缺口或节余安排的预案
    内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司使用节余募集
资金继续投资美克美家店面的公告》。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    三、审议通过了以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案
    内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于以闲置募
集资金暂时补充流动资金的公告》。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    四、审议通过了《关于公司聘请 2012 年度内部控制审计会计师事务所及其
报酬的预案》
    公司拟聘请华寅五洲会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计机构，
2012 年度内部控制审计报酬拟定为人民币 30 万元。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    以上四项预案均需提交公司 2012 年第六次临时股东大会审议通过。


    五．审议通过了《关于召开公司 2012 年第六次临时股东大会的议案》
   公司计划于 2012 年 12 月 31 日通过现场会议结合网络投票方式，召开公司
2012 年第六次临时股东大会，审议以上四项议案。
   内容详见同日在 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于召开 2012
年第六次临时股东大会的通知》。


   特此公告。




                                        美克国际家具股份有限公司董事会
                                            二○一二年十二月十五日