股票简称：美克股份          股票代码：600337         编号：临 2012-043


               美克国际家具股份有限公司
           第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家具股份有限公司第五届监事会第十一次会议于 2012 年 12 月 13
日以通讯方式召开，会议通知已于 2012 年 12 月 3 日以书面形式发出。公司监事
共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会监事以传
真表决方式一致审议通过了如下决议：
    一、审议通过了关于使用公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连
锁销售网络项目”节余资金继续投资美克美家店面的预案
    本次使用节余募集资金，是用于公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克
美家连锁销售网络项目”同类项目的建设，符合国家关于扩大国内需求，培育消
费新增长点的有关精神，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用
效率，实现资源有效配置。监事会同意使用公司 2010 年度非公开发行股票“扩
建美克美家连锁销售网络项目”节余资金继续投资美克美家店面。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    二、审议通过了以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案
    公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求
的前提下将不超过 1.4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务
费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。公司监事会同意美克美家
将不超过 1.4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    三、审议通过了关于武汉店和西安店募集资金使用缺口或节余安排的预案
    本次预留的 1.16 亿元募集资金在武汉店和西安店购置时，若有不足，不足
部分由公司以自有资金解决；若有节余，节余部分将用于补充公司流动资金。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。




             美克国际家具股份有限公司监事会
                二○一二年十二月十五日