美克国际家具股份有限公司独立董事关于
使用公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网
          络项目”节余资金继续投资美克美家店面
      及以闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的有关规定，作为美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，我们本着严格自律、实事求是的态度，对公司第五届董事会第十六次会议审
议的相关预案进行了认真负责的审查，现发表如下独立意见：
    一、关于使用公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络
项目”节余资金继续投资美克美家店面的预案和关于武汉店和西安店募集资金使
用缺口或节余安排的预案
    本次使用募投项目的节余资金，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所
上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，是
用于同类项目的建设，符合国家关于扩大国内需求，培育消费新增长点的有关精
神，符合公司发展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源有效
配置。
    我们同意使用公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络
项目”节余资金继续投资美克美家店面和对武汉店和西安店募集资金使用缺口或
节余的安排。
    二、关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案
    美克美家将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，将有利于提高募集资金的
使用效率，有利于解决美克美家经营发展过程中的资金需求，降低财务费用，优
化财务指标，更好地维护公司和投资者的利益。该等事项履行了必要的程序，符
合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理办
法》等相关规定，我们同意美克美家将不超过 1.4 亿元闲置募集资金暂时补充流
动资金。
（此页无正文，为《美克国际家具股份有限公司独立董事关于使用公司2010年度
非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”节余资金继续投资美克美家
店面及以闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》之签字页）


    独立董事签字：沈建文、陈建国、江鹏




                                               二○一二年十二月十三日