证券代码：600337          证券简称：美克股份         编号：临 2012- 045


            美克国际家具股份有限公司
    关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《以闲置
募集资金暂时补充流动资金的预案》，同意公司全资子公司美克美家家具连锁有
限公司（以下简称“美克美家”）将不超过 1.4 亿元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，并提交公司 2012 年第六次临时股东大会审议批准。
    一、非公开发行股票募集资金基本情况
    公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1460 号《关于核准美克国
际家具股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行股票人民币普通
股 122,076,399 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为 1,159,725,799.50
元，其中，公司控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）以美
克美家 49%股权作价 439,925,800.00 元出资认购，其他 6 名发行对象以现金
719,799,999.50 元认购。扣除发行费用 19,812,000.00 元后，募集资金净额为
1,139,913,799.50 元。上述资金到位情况经五洲松德联合会计师事务所验资，
并出具了五洲松德证验字[2010]2-756 号《验资报告》。


    二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
    公司非公开发行募集资金用于收购美克美家 49%股权和扩建美克美家连锁
销售网络项目。其中，收购美克美家 49%股权相关工作已于 2010 年 11 月 16 日
完成。扩建美克美家连锁销售网络项目正在有序推进，目前，根据该项目进度安
排，预计在未来 6 个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，
为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的
资金需求前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募
集资金使用管理办法》，美克美家拟将不超过 1.4 亿元人民币的闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。
    美克美家将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募
集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募
集资金使用管理办法》的规定，规范使用该部分资金，不得通过直接或间接的安
排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。


    三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决美克美家经营发
展过程中的资金需求，提高其资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，更
好地维护公司和投资者的利益。


    四、独立董事意见
    公司独立董事沈建文、陈建国、江鹏认为：美克美家将部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，有利于解决美克美家经营
发展过程中的资金需求，降低财务费用，优化财务指标，更好地维护公司和投资
者的利益。该等事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资
金管理规定》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，我们同意美克美家
将不超过 1.4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。


    五、监事会意见
    公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《以闲置募集资金暂时补充流动
资金的预案》，公司监事会认为：公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集
资金投资项目建设资金需求的前提下将不超过 1.4 亿元闲置募集资金暂时补充
流动资金，可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利
益。监事会同意美克美家将不超过 1.4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。


    六、保荐机构意见
    公司本次非公开发行股票的保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民
生证券”）经核查后，出具了《民生证券股份有限公司关于美克国际家具股份有
限公司 2010 年非公开发行募投项目实施主体美克美家家具连锁有限公司以闲置
募集资金暂时补充流动资金的专项意见》。
    经核查，民生证券认为美克美家以闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符
合美克股份本次非公开发行申请文件中募集资金投向的承诺，符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理规定》等法律法规的相关规定。
    美克股份在决定本次补充流动资金事宜前，已与民生证券进行了沟通，且按
照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理
规定》等相关规定的要求，履行了董事会决议程序，监事会和独立董事发表了同
意意见，并将召开股东大会审议美克美家以闲置募集资金暂时补充流动资金的事
项。
    综上所述，民生证券认为美克美家以闲置募集资金暂时补充流动资金的行为
真实、合规，同意美克美家以闲置募集资金暂时补充流动资金。


    七、备查文件
    1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
    3、公司独立董事意见；
    4、民生证券股份有限公司关于美克国际家具股份有限公司 2010 年非公开发
行募投项目实施主体美克美家家具连锁有限公司以闲置募集资金暂时补充流动
资金的专项意见。




    特此公告。




                                        美克国际家具股份有限公司董事会
                                            二○一二年十二月十五日