证券代码：600337          证券简称：美克股份         编号：临 2012- 044


             美克国际家具股份有限公司
   使用节余募集资金继续投资美克美家店面的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使
用公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”节余资金
继续投资美克美家店面的预案》和《关于武汉店和西安店募集资金使用缺口或节
余安排的预案》，同意公司全资子公司美克美家家具连锁有限公司（以下简称“美
克美家”）利用节余募集资金 5,955 万元新增开设 8 家租赁店、新建 1 个配送服
务中心，同意对武汉店和西安店募集资金使用缺口或节余的安排，并提交公司
2012 年第六次临时股东大会审议批准。
    一、使用节余募集资金投资项目概述
    2010年10月27日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准美克国际家
具股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1460号），核准公司非
公开发行不超过16400万股新股。本次实际发行股数122,076,399股，发行价格9.5
元/股，募集资金总额为1,159,725,799.50元，扣除发行费用19,812,000.00元后，
募集资金净额为1,139,913,799.50元。募集资金用于收购美克投资集团有限公司
（以下简称“美克集团”）持有的美克美家49%股权，以及向美克美家增资用于扩
建连锁销售网络项目。
    美克美家作为扩建连锁销售网络项目的实施主体，截止目前，除正在选址洽
谈阶段的武汉店和西安店需购买外，其他店面投资均已实施完毕。本次计划预留
1.16 亿元募集资金用于武汉店和西安店的购置，节余的募集资金 5,955 万元将
新增开设 8 家租赁店、新建 1 个配送服务中心。


    二、使用公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”
节余资金继续投资美克美家店面的具体情况
    （一）使用“扩建美克美家连锁销售网络项目”节余资金的原因
    “扩建美克美家连锁销售网络项目”是公司 2010 年非公开发行股票募集资
金投资项目之一，计划投入募集资金 70,000 万元，具体用于通过购买或长期租
赁的方式开设 “美克美家”连锁店和“馨赏家”家饰连锁店，其中：购买店面
10 家，租赁店面 19 家，截至目前，已购置 8 家店面，开设 19 家租赁店，除正
在选址洽谈阶段的武汉店和西安店需购买外，其他店面投资均已实施完毕。本次
计划预留 1.16 亿元募集资金用于武汉店和西安店的购置，除此之外，还节余募
集资金 5,955 万元。为了继续推进美克美家的门店群战略，扩大市场的网络布局，
美克美家计划利用节余募集资金 5,955 万元新增开设 8 家租赁店、新建 1 个配送
服务中心。
    （二）新增项目的具体内容
    经公司积极寻找合适的店铺资源，并根据最近的店址拓展洽谈情况，公司本
次拟新增 8 家租赁店、新增 1 家自建配送服务中心，具体情况如下表：


               序号                      城市      取得方式

                 1           武汉 3 店               租赁

                 2           哈尔滨                  租赁

                 3           太原                    租赁

                 4           宁波                    租赁

                 5           南通                    租赁

                 6           扬州                    租赁

                 7           无锡                    租赁

                 8           合肥                    租赁

                 9           华东配送服务中心        自建



    （三）项目新增后的投资明细
     序号                     类    别           本次调整后投资额（万元）

       1      经营场所购置                                  48,000

       2      装修费用                                      8,000

       3      门店及服务中心营业用固定资产购置              1,000

       4      流动资金                                      13,000

                             合       计                    70,000



    三、武汉店和西安店募集资金使用缺口或节余的安排
    本次预留的 1.16 亿元募集资金在武汉店和西安店购置时，若有不足，不足
部分由公司以自有资金解决；若有节余，节余部分将用于补充公司流动资金。


    四、对公司的影响
    上述使用募投项目的节余资金，是用于同类项目的建设，符合国家关于扩大
国内需求，培育消费新增长点的有关精神，符合公司发展战略的要求，有利于提
高募集资金的使用效率，实现资源有效配置。


    五、独立董事意见
    公司独立董事沈建文、陈建国、江鹏认为：本次使用募投项目的节余资金，
履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司
《募集资金使用管理办法》等相关规定，是用于同类项目的建设，符合国家关于
扩大国内需求，培育消费新增长点的有关精神，符合公司发展战略的要求，有利
于提高募集资金的使用效率，实现资源有效配置。我们同意使用公司 2010 年度
非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”节余资金继续投资美克美家
店面，同意对武汉店和西安店募集资金使用缺口或节余的安排。


    六、监事会意见
    公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用公司 2010 年度非公
开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”节余资金继续投资美克美家店面
的预案》，公司监事会认为，本次使用节余募集资金，是用于公司 2010 年度非公
开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”同类项目的建设，符合国家关于
扩大国内需求，培育消费新增长点的有关精神，符合公司发展战略的要求，有利
于提高募集资金的使用效率，实现资源有效配置。监事会同意使用公司 2010 年
度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”节余资金继续投资美克美
家店面，同意对武汉店和西安店募集资金使用缺口或节余的安排。


    七、保荐机构意见
    公司本次非公开发行股票的保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民
生证券”）经核查后，出具了《民生证券股份有限公司关于美克国际家具股份有
限公司使用 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”节余
资金继续投资美克美家店面的专项意见》。
    民生证券经核查后，认为：美克股份在决定使用 2010 年度非公开发行股票
“扩建美克美家连锁销售网络项目”节余资金继续投资美克美家店面的事宜前，
已与民生证券进行了沟通，且按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证
券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定的要求，履行了董事会决议程
序，监事会和独立董事发表了同意意见，并将召开股东大会审议该事项；美克股
份本次使用 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”节余
资金继续投资美克美家店面是用于同类项目的建设，没有改变募集资金的使用方
向；且符合国家关于扩大国内需求，培育消费新增长点的有关精神，符合公司发
展战略的要求，有利于提高募集资金的使用效率，实现资源有效配置。
    综上所述，民生证券认为美克股份使用 2010 年度非公开发行股票“扩建美
克美家连锁销售网络项目”节余资金继续投资美克美家店面的行为真实、合规，
同意美克股份使用 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”
节余资金继续投资美克美家店面。


    八、备查文件
    1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
    3、公司独立董事意见；
    4、民生证券股份有限公司关于美克国际家具股份有限公司使用 2010 年度非
公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”节余资金继续投资美克美家店
面的专项意见。




    特此公告。




                                        美克国际家具股份有限公司董事会
                                            二○一二年十二月十五日