美克股份：2012年第六次临时股东大会会议资料2012-12-21
美克国际家具股份有限公司
2012 年第六次临时股东大会会议资料
美克国际家具股份有限公司
Markor International Furniture Co.,Ltd.
2012 年第六次临时股东大会会议资料
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2012 年第六次临时股东大会会议资料
会议资料目录
2012 年第六次临时股东大会会议议程 ................................. 3
议案一 关于使用公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络
项目”节余资金继续投资美克美家店面的预案 ......................... 4
议案二 关于武汉店和西安店募集资金使用缺口或节余安排的预案 ....... 6
议案三 以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案 ..................... 7
议案四 关于公司聘请 2012 年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的预案
................................................................. 8
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2012 年第六次临时股东大会会议资料
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2012 年第六次临时股东大会会议议程
上午会议部分：
一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。(由于本次会议
结合网络投票方式,表决结果将在下午 4 点以后由交易所统计汇总发送至公司,因
此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会,下午表决结果出来后继续进行)
二、审议议案：
1、关于使用公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项
目”节余资金继续投资美克美家店面的预案；
2、关于武汉店和西安店募集资金使用缺口或节余安排的预案；
3、以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案；
4、关于公司聘请 2012 年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的预案。
三、对上述议案进行投票表决。
四、宣布现场会议表决结果。
五、会议休会。
下午会议部分：
六、宣布本次会议审议事项表决结果。
七、宣布本次股东大会决议。
八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
九、律师对本次股东大会出具验证意见。
十、会议结束。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一二年十二月三十一日
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议案一
美克国际家具股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会
关于使用公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网
络项目”节余资金继续投资美克美家店面的预案
各位股东、各位代表:
公司 2012 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于
使用公司 2010 年度非公开发行股票“扩建美克美家连锁销售网络项目”节余资
金继续投资美克美家店面的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
（一）使用“扩建美克美家连锁销售网络项目”节余资金的原因
“扩建美克美家连锁销售网络项目”是公司 2010 年非公开发行股票募集资
金投资项目之一，计划投入募集资金 70,000 万元，具体用于通过购买或长期租
赁的方式开设 “美克美家”连锁店和“馨赏家”家饰连锁店，其中：购买店面
10 家，租赁店面 19 家。截至目前，已购置 8 家店面，开设 19 家租赁店，除正
在选址洽谈阶段的武汉店和西安店需购买外，其他店面投资均已实施完毕。本次
计划预留 1.16 亿元募集资金用于武汉店和西安店的购置，除此之外，还节余募
集资金 5,955 万元。为了继续推进美克美家的门店群战略，扩大市场的网络布局，
美克美家计划利用节余募集资金 5,955 万元新增开设 8 家租赁店、新建 1 个配送
服务中心。
（二）新增项目的具体内容
经公司积极寻找合适的店铺资源，并根据最近的店址拓展洽谈情况，公司本
次拟新增 8 家租赁店、新增 1 家自建配送服务中心，具体情况如下表：
序号 城市 取得方式
1 武汉 3 店 租赁
2 哈尔滨 租赁
3 太原 租赁
4 宁波 租赁
5 南通 租赁
6 扬州 租赁
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7 无锡 租赁
8 合肥 租赁
9 华东配送服务中心 自建
（三）项目变更后的投资明细
本次调整后投资额
序号 类 别
（万元）
1 经营场所购置 48,000
2 装修费用 8,000
3 门店及服务中心营业用固定资产购置 1,000
4 流动资金 13,000
合 计 70,000
（四）本次变更对公司的影响
上述使用募投项目的节余资金，是用于同类项目的建设，符合国家关于扩大
国内需求，培育消费新增长点的有关精神，符合公司发展战略的要求，有利于提
高募集资金的使用效率，实现资源有效配置。
请予审议。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一二年十二月三十一日
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2012 年第六次临时股东大会会议资料
议案二
美克国际家具股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会
关于武汉店和西安店募集资金使用缺口或节余安排的预案
各位股东、各位代表:
公司 2012 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于
武汉店和西安店募集资金使用缺口或节余安排的预案，现提交股东大会审议，以
下为具体内容：
“扩建美克美家连锁销售网络项目”是公司 2010 年非公开发行股票募集资
金投资项目之一，计划投入募集资金 70,000 万元，具体用于通过购买或长期租
赁的方式开设 “美克美家”连锁店和“馨赏家”家饰连锁店，其中：购买店面
10 家，租赁店面 19 家。截至目前，已购置 8 家店面，开设 19 家租赁店，除正
在选址洽谈阶段的武汉店和西安店需购买外，其他店面投资均已实施完毕。
本次计划预留 1.16 亿元募集资金用于武汉店和西安店的购置，本次预留的
1.16 亿元募集资金在武汉店和西安店购置时，若有不足，不足部分由公司以自
有资金解决；若有节余，节余部分将用于补充公司流动资金。
请予审议。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一二年十二月三十一日
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议案三
美克国际家具股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会
以闲置募集资金暂时补充流动资金的预案
各位股东、各位代表:
公司 2012 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了以闲
置募集资金暂时补充流动资金的预案，现提交股东大会审议，以下为具体内容：
公司已于 2010 年 11 月完成了非公开发行股票工作，公司全资子公司美克美
家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）作为扩建连锁销售网络项目的实
施主体，为更好地提高资金使用效率，拟将不超过 1.4 亿元人民币闲置募集资金
暂时补充流动资金，具体情况如下：
（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
美克美家根据扩建连锁销售网络项目的实施计划、进度安排，预计在未来 6
个月将会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金
的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金使用管理
办法》，美克美家拟将不超过 1.4 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。
美克美家将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募
集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募
集资金使用管理办法》的规定，规范使用该部分资金，不得通过直接或间接的安
排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金对公司的影响
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决美克美家经营发
展过程中的资金需求，提高其资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，更
好地维护公司和投资者的利益。
请予审议。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一二年十二月三十一日
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美克国际家具股份有限公司
2012 年第六次临时股东大会会议资料
议案四
美克国际家具股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会
关于公司聘请 2012 年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的预案
各位股东、各位代表:
公司 2012 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了关于
公司聘请 2012 年度内部控制审计会计师事务所及其报酬的预案，现提交股东大
会审议，以下为具体内容：
根据中国证监会、上海证券交易所、新疆证监局以及《公司章程》的有关规
定，为了持续高效地推进公司内控规范体系的建设工作，公司计划聘请会计师事
务所对公司内部控制工作进行审计，并出具财务报告内部控制审计报告。
根据公司董事会决议，公司拟聘请华寅五洲会计师事务所为公司 2012 年度
内部控制审计机构，2012 年度内部控制审计报酬拟定为人民币 30 万元。
请予审议。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一二年十二月三十一日
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