美克股份:2012年第六次临时股东大会决议公告2013-01-03
证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2013-001
美克国际家具股份有限公司
2012 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否存在否决或修改提案的情况:否
●本次会议召开前是否存在补充提案的情况:否
一、会议召开和出席情况
(一)美克国际家具股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会于 2012 年
12 月 31 日在本公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(二)出席会议的股东和代理人人数(包括网络和非网络方式),所持有表
决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数 12
所持有表决权的股份总数(股) 265,138,088
占公司有表决权股份总数的比例(%) 41.91
通过网络投票出席会议的股东人数 11
所持有表决权的股份数(股) 1,035,602
占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.16
(三)会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定,会议聘请了北京
国枫凯文律师事务所朱明律师和崔白律师对本次股东大会进行见证。会议由公司
董事会召集,由副董事长陈江先生主持。
(四)公司董事共 9 人,出席会议董事 6 人。董事长寇卫平先生因出差未能
出席会议,委托董事黄新女士出席会议;董事戴建国先生因出差未能出席会议,
委托董事张建英女士出席会议;独立董事江鹏先生因出差未能出席会议,委托独
立董事沈建文女士出席会议。公司监事共 3 人,出席会议监事 2 人,监事会主席
甄靖宇先生因出差未能出席会议,委托监事冯蜀军先生出席会议。公司总经理、
董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议。
二、提案审议情况
议案 赞成 赞成 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
关于使用公司2010年度非公
开发行股票“扩建美克美家连
1 265,134,288 100% 3800 0 0 0 是
锁销售网络项目”节余资金继
续投资美克美家店面的预案
关于武汉店和西安店募集资
2 金使用缺口或节余安排的预 265,134,288 100% 3800 0 0 0 是
案
以闲置募集资金暂时补充流
3 265,135,188 100% 2900 0 0 0 是
动资金的预案
关于公司聘请 2012 年度内部
4 控制审计会计师事务所及其 265,134,288 100% 3800 0 0 0 是
报酬的预案
三、律师见证情况
本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所朱明律师和崔白律师见证,并出
具了法律意见书,认为:贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会
的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合
法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定,合法、有效。
四、上网公告附件
北京国枫凯文律师事务所关于美克国际家具股份有限公司 2012 年第六
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司
二○一三年一月四日