证券代码：600337         证券简称：美克股份         编号：临 2013-001


                美克国际家具股份有限公司
           2012 年第六次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
    ●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否


    一、会议召开和出席情况
    （一）美克国际家具股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会于 2012 年
12 月 31 日在本公司会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。


    （二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表
决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
  出席会议的股东和代理人人数                                 12
  所持有表决权的股份总数（股）                          265,138,088
  占公司有表决权股份总数的比例（%）                         41.91
  通过网络投票出席会议的股东人数                             11
  所持有表决权的股份数（股）                              1,035,602
  占公司有表决权股份总数的比例（%）                         0.16


    （三）会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议聘请了北京
国枫凯文律师事务所朱明律师和崔白律师对本次股东大会进行见证。会议由公司
董事会召集，由副董事长陈江先生主持。


    （四）公司董事共 9 人，出席会议董事 6 人。董事长寇卫平先生因出差未能
出席会议，委托董事黄新女士出席会议；董事戴建国先生因出差未能出席会议，
委托董事张建英女士出席会议；独立董事江鹏先生因出差未能出席会议，委托独
立董事沈建文女士出席会议。公司监事共 3 人，出席会议监事 2 人，监事会主席
     甄靖宇先生因出差未能出席会议，委托监事冯蜀军先生出席会议。公司总经理、
     董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议。


         二、提案审议情况
议案                                   赞成       赞成      反对   反对   弃权    弃权   是否
               议案内容
序号                                   票数       比例      票数   比例   票数    比例   通过
       关于使用公司2010年度非公
       开发行股票“扩建美克美家连
 1                                  265,134,288   100%      3800    0         0    0     是
       锁销售网络项目”节余资金继
       续投资美克美家店面的预案
       关于武汉店和西安店募集资
 2     金使用缺口或节余安排的预     265,134,288   100%      3800    0         0    0     是
       案
       以闲置募集资金暂时补充流
 3                                  265,135,188   100%      2900    0         0    0     是
       动资金的预案
       关于公司聘请 2012 年度内部
 4     控制审计会计师事务所及其     265,134,288   100%      3800    0         0    0     是
       报酬的预案



         三、律师见证情况
         本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所朱明律师和崔白律师见证，并出
     具了法律意见书，认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会
     的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合
     法律、行政法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定，合法、有效。


         四、上网公告附件
         北京国枫凯文律师事务所关于美克国际家具股份有限公司 2012 年第六
     次临时股东大会的法律意见书。


          特此公告。


                                                   美克国际家具股份有限公司
                                                         二○一三年一月四日