证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临 2013-008
美克国际家具股份有限公司
2013 年度担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：公司、公司全资子公司、控股股东及其关联方；
● 2013 年，公司拟为全资子公司提供担保，具体如下：拟为美克国际家私
（天津）制造有限公司在 70,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供
担保，截至本报告日为其担保余额 0 元；拟为美克美家家具连锁有限公司在
70,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日为其
担保余额 4,000 万元人民币；拟为美克国际家私加工（天津）有限公司在 5,000
万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日为其担保余额
0 元；拟为施纳迪克国际公司在 5,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内
提供担保，截至本报告日为其担保余额 0 元；拟为 A.R.T 家具公司在 6,000 万元
人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本报告日为其担保余额 0
元；
2013 年，公司全资子公司拟为本公司提供担保，具体如下：美克国际家私
（天津）制造有限公司拟为本公司在 60,000 万元人民币（或等额外币）的授信
额度内提供担保，截至本报告日为本公司担保余额 2,794 万元人民币；美克美家
家具连锁有限公司拟为本公司在 30,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度
内提供担保，截至本报告日为本公司担保余额 0 元。
2013 年，公司拟为控股股东及其关联方提供担保，具体如下：拟继续为美
克投资集团有限公司的 29,100 万元人民币贷款提供担保，截至本报告日为其担
保余额 29,100 万元人民币；拟为新疆美克化工股份有限公司在 166,000 万元人
民币（或等额外币）额度内的银团贷款提供担保，截至本报告日为其担保余额 0
元。
● 新疆美克化工股份有限公司将就公司为其担保事项提供反担保；
● 公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
根据公司年度经营目标和经营计划，2013 年，在银行综合授信额度内公司与
全资子公司、控股股东及其关联方之间预提供担保，担保期限与内容以合同签订
为准。
上述担保事项已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，将提交公司
2013 年第一次临时股东大会审议，其中向控股股东及其关联方提供担保需关联
股东回避对此事项的表决权。内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限
公司第五届董事会第十七次会议决议公告》。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：美克美家家具连锁有限公司
注册地址：乌鲁木齐市北京南路 508 号
注册资本：37,500 万元人民币
法定代表人：寇卫平
经营范围：全国家具连锁销售。家具的开发、设计、制造；建筑装饰装璜材
料，针纺织品，灯具，厨具，日用百货，办公用品，饰品，服装鞋帽，五金交电，
工艺美术品的销售；货物存储；房屋租赁；道路普通货物运输；自营和代理各类
商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
美克美家家具连锁有限公司（以下简称：“美克美家”）成立于 2002 年 1 月，
为公司全资子公司。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,884,915,271.46
元，负债总额为 633,191,521.86 元，净资产 1,251,723,749.60 元，2011 年实
现净利润 185,385,408.12 元。
2、被担保人：美克国际家私（天津）制造有限公司
注册地址：天津开发区第七大街 53 号
注册资本：8,280 万元人民币
法定代表人：寇卫平
经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批
准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。国家有专营、
专项规定的按专营专项规定办理。
美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称：“天津美克”）成立于 1997
年 5 月，为公司全资子公司。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产
907,297,850.92 元，负债总额为 374,973,651.34 元，净资产 532,324,199.58
元，2011 年实现净利润-22,436,506.00 元。
3、被担保人：美克国际家私加工（天津）有限公司
注册地址：天津出口加工区内
注册资本：6,000 万元人民币
法定代表人：寇卫平
经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获
批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。国家有专
营、专项规定的按专营专项规定办理。
美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称：“天津美克加工”）成立于
2002 年 12 月，为天津美克的全资子公司。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总
资产 391,492,658.37 元，负债总额为 393,239,857.86 元，净资产-1,747,199.49
元，2011 年实现净利润-20,002,376.07 元。
4、被担保人：施纳迪克国际公司
注册地址：美国
注册资本：100 美元
法定代表人：Jeff Young
经营范围：家具销售
施纳迪克国际公司（以下简称：“施纳迪克”）成立于 2008 年 12 月，为公司
全资子公司。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 188,687,457.10 元，净资
产 152,281,291.66 元，2011 年实现净利润 998,853.75 元。
5、被担保人：A.R.T 家具公司
注册地址：美国
注册资本： 500 美元
法定代表人： Jeff Cook
经营范围： 家具批发和分销
A.R.T 家具公司（以下简称：“A.R.T”）成立于 2003 年 7 月，为公司全资子
公司。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 106,821,753.67 元，净资产
2,189,934.50 元，2011 年实现净利润 465,586.87 元。
6、被担保人：美克投资集团有限公司
注册地址：乌鲁木齐市北京南路 506 号
注册资本：20,000 万元人民币
法定代表人：冯东明
经营范围：高新技术的开发，企业策划，工业农业的项目投资，环境艺术的
设计，咨询服务。货物和技术的进出口自营和代理业务。
美克投资集团有限公司（以下简称：“美克集团”）成立于 1993 年，为公司
控股股东。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 7,663,855,626.72 元，负债
总额为 4,569,383,311.27 元，净资产 3,094,472,315.45 元，2011 年实现净利
润 538,125,334.98 元。
7、被担保人： 新疆美克化工股份有限公司
注册地址： 新疆库尔勒经济技术开发区南苑路 1 号
注册资本： 32,646 万元人民币
法定代表人： 冯东明
经营范围：许可经营项目：1,4-丁二醇、甲醇、甲醛、四氢呋喃、正丁醇的
研发、生产、销售（限自产）；在 1,4-丁二醇生产过程中所产生的公用工程热、
电、专用水和气体的销售（限自产）；以上相关产品生产过程中的化验。一般经
营项目：计算机维修、养护；一般货物与技术的进出口业务。
新疆美克化工股份有限公司（以下简称：“美克化工”）成立于 2004 年，为
公司控股股东美克集团的控股子公司，美克集团持股比例为 67.05%。
美克化工所在地新疆库尔勒地区的塔里木油气田是我国天然气的主产区。美
克化工 BDO 生产工艺路线的设计有效依托了地区资源优势，通过与中石油签订
的天然气供应保障协议，有效地保障了天然气的供应，从天然气田至美克化工的
管道输送距离仅 100 多公里，相对国内其他地区，在天然气资源上具有不可比拟
的井口价优势。通过技术引进和工艺集成创新组建的天然气炔醛法生产 BDO 的
工艺路线，充分利用了天然气的碳氢组分，可一次性生产出乙炔、甲醛、氢气等
合成 BDO 的主要原料，减少了原材料外部采购，与国内其他企业普遍采用的电
石炔醛法和顺酐法生产 BDO 的工艺相比，具有较强的成本竞争优势。该公司充
分利用所具备的资源优势，组建了我国第一套以天然气为原料、采用炔醛法生产
BDO 的完整生产装置，创造了具备节能环保优势和循环经济效应的 BDO 清洁合
成工艺，开辟了国内规模化生产 BDO 的全新工艺模式。在引进吸收国内外专有
技术进行工艺集成创新的同时，重视自身技术研发能力的提高，目前，美克化工
是新疆 BDO 行业唯一的高新技术企业，已被纳入自治区企业技术中心创新能力
建设项目计划。BDO 产品凭借优异的质量和稳定的品质立足于高端市场，与同
行业竞争对手相比，其在 TPU、涂料、油墨、PBS 等 BDO 下游新兴产业领域得
到了广泛应用，替代了国外的进口 BDO 原料。美克化工与市场的地理区位特点
满足了“终点对终点”的最便利的铁路运输线路要求，大大提高了物流效率，最
大限度降低了物流成本。通过高质量产品的稳定供应和专业化的销售服务，树立
了品牌形象，赢得了市场声誉，积累了一批优质客户，与 BDO 各下游产品领域
的国内龙头企业和位列世界 500 强的国际化工集团等高端客户建立了长期合作
的战略伙伴关系。2010 年以来，中央加大了对新疆地区水利、交通、能源、化
工设施建设的投资力度，制定了一系列特殊经济扶持政策并实行差别化产业政
策，为新疆地区优势企业的快速发展创造了难得的历史机遇。
目前美克化工 BDO 产能为 16 万吨/年，产能居国内第一，是新疆石油化工战
略规划重要的组成部分之一。
美克化工最近一年又一期经营情况如下：
单位：人民币元
日期 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
2011-12-31 3,192,130,892.41 1,938,137,401.39 1,253,993,491.02 1,328,370,697.20 189,988,028.00
2012-6-30 3,453,310,813.16 2,094,993,794.17 1,358,317,018.99 514,506,194.57 103,140,420.13
三、担保内容
1、天津美克 2013 年度计划在 70,000 万元人民币（或等额外币）的授信额
度内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求
向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。
2、美克美家 2013 年度计划在 70,000 万元人民币（或等额外币）的授信额
度内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求
向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。
3、天津美克加工 2013 年度计划在 5,000 万元人民币（或等额外币）的授信
额度内开展贸易融资等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行
提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。
4、施纳迪克 2013 年度计划在 5,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度
内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向
相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。
5、A.R.T 2013 年度计划在 6,000 万元人民币（或等额外币）的授信额度内
开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相
关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。
6、本公司 2013 年度计划在综合授信额度 60,000 万元人民币（或等额外币）
内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，具体贷款在授信额度内依据资金
需求向银行提出申请，并与天津美克协商后办理担保手续。
7、本公司 2013 年度计划在综合授信额度 30,000 万元人民币（或等额外币）
内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，具体贷款在授信额度内依据资金
需求向银行提出申请，并与美克美家协商后办理担保手续。
8、经公司 2011 年度股东大会审议通过，2012 年公司为美克集团 29,100 万
元人民币银行贷款提供担保，因此笔贷款延续到 2013 年，公司 2013 年拟继续为
美克集团此笔贷款提供担保。
9、美克化工 2013 年度计划向国家开发银行申请额度为 166,000 万元人民币
（或等额外币）的银团贷款用于其三期项目建设，经协商公司拟为美克化工前述
借款提供保证担保，具体事项以实际签署的担保合同为准；美克化工已经董事会、
股东大会审议通过，将为公司该项担保提供反担保。
以上计划担保方式为保证担保，担保期限与内容以合同签订为准，除公司为
美克化工担保事项外，其他担保事项均没有反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，公司及全资子公司的担保行为满足了公司及全资子公司经
营发展的需要，有利于公司及全资子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担
保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
公司董事会认为，公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为本公司多
项贷款提供担保并为公司经营发展提供资金支持，为促进双方良性发展，公司同
意为美克集团进行担保。
公司董事会了解到，美克化工的 BDO（1,4-丁二醇）产业作为新疆天然气化
工的优势特色产业之一，具有工艺集成创新优势、技术研发优势、产品质量优势、
资源与成本优势、区域经济优势、专业化的服务及客户资源等诸多优势，实现了
资源综合利用，创造了良好的经济效益。公司本次向美克化工提供的贷款担保将
用于其三期项目的建设，将加快推动资源优势向经济优势转化，进一步增强该公
司的区域经济优势。综上所述，公司董事会认为，美克化工三期项目建成后将进
一步提升美克化工的核心竞争力，并且美克化工已经董事会、股东大会审议通过，
将为公司该项担保提供反担保，足以保障上市公司权益，公司同意为美克化工提
供担保。
独立董事认为，公司2013年度对外担保是为了满足公司整体发展需要，为全
资子公司贷款提供担保有助于子公司高效筹集资金，提高运营效率。公司为控股
股东及其关联方提供担保事项，体现了公正、公平原则，根据对美克集团及其关
联方美克化工的多方面了解，其经营状况及资信情况良好，财务状况稳定，有能
力偿还到期债务，且美克集团的控股子公司美克化工已经董事会、股东大会审议
通过，将就公司本次为其担保事项提供反担保，足以保障上市公司权益。公司2013
年度担保计划符合法律法规的相关要求，兼顾了公司的发展需要，没有损害公司
及股东的利益，综上所述，我们同意公司2013年度担保计划。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保实际发生金额为人民币
33,100 万元、美元 440 万元（或相当于此金额的外币），担保的总额按照各借款
主体记账汇率折算为人民币 35,894 万元，占上市公司最近一期经审计的归属于
母公司所有者权益的 14.48%，其中，对控股子公司担保金额为人民币 4,000 万
元（或相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有
者权益的 1.61%，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家具股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议；
2、美克国际家具股份有限公司独立董事关于公司对外担保事项的独立意见。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一三年三月八日
