证券代码：600337           证券简称：美克股份        编号：临 2013- 007


             美克国际家具股份有限公司
     关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、召开会议基本情况
    1、会议召开时间：2013 年 3 月 27 日上午 10:00
    2、股权登记日：2013 年 3 月 20 日
    3、会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票方式进行表决。


    二、会议审议事项
   序号                    提议内容                  是否为特别决议事项

     1    关于 2013 年度公司担保计划的预案                   -

    1）   公司与全资子公司之间提供担保的预案                 是

    2）   公司向控股股东及其关联方提供担保的预案             是

     2    关于 2013 年度开展远期结售汇等业务的预案           否

     3    关于开展银行短期理财产品的预案                     否



    三、会议出席对象
    1、截至2013年3月20日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公
布的方式出席本次股东会议并参加表决；
    2、不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以书面形式委托代理人（被委
托之代理人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；
    3、公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、见证律师等。


    四、会议登记方法
    1、登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的，还应
出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书。异地股东可用信函或传真等方式进行登记。
    2、登记地点：公司证券事务部。
    3、登记时间：2013 年 3 月 26 上午 10：00—14：00，下午 15：00—19：00。


    五、其它事项：
    1、会期半天，食宿费、交通费自理。
    2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号
    联系人：黄新、冯蜀军
    电话：0991—3836028
    传真：0991—3628809、3838191
    邮编：830011


    特此公告。


                                         美克国际家具股份有限公司董事会
                                              二○一三年三月八日
                                授权委托书

美克国际家具股份有限公司：
    兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年3月27日召
开的美克国际家具股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决
权。


委托人签名（盖章）：                          受托人签名：


委托人身份证号：                              受托人身份证号：


委托人持股数：                                委托人股东账户号：


                                                 委托日期：         年     月        日


  序号                       议案内容                        同意   反对        弃权

       1   关于 2013 年度公司担保计划的预案                   -       -          -
   1）     公司与全资子公司之间提供担保的预案

   2）     公司向控股股东及其关联方提供担保的预案

       2   关于 2013 年度开展远期结售汇等业务的预案

       3   关于开展银行短期理财产品的预案



    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。