证券代码：600337            证券简称：美克股份         编号：临 2013-011


                美克国际家具股份有限公司
            第五届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       美克国际家具股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2013 年 3 月 19
 日以通讯方式召开，会议通知已于 2013 年 3 月 12 日以书面形式发出。公司监
 事共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以
 传真表决方式一致审议通过了如下决议：
    一、审议通过《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要
    通过了《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《限制性股票激励计划（草案）》”），并对列入《限制性股票激励计划
（草案）》的激励对象名单进行了核查。
    监事会认为：《限制性股票激励计划（草案）》符合有关法律法规和规范性
文件及《公司章程》的有关规定；列入公司《限制性股票激励计划（草案）》的
激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣
布为不适当人选、最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）予以行政处罚的情形，符合中国证监会《上市公司
股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励
有关事项备忘录2号》和《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，
符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本
次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、审议通过《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办
法》
    通过了《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    以上议案尚待《限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督
管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议通过。


    特此公告。




                                       美克国际家具股份有限公司监事会
                                            二○一三年三月二十一日