美克股份:第五届监事会第十二次会议决议公告2013-03-20
证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2013-011
美克国际家具股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2013 年 3 月 19
日以通讯方式召开,会议通知已于 2013 年 3 月 12 日以书面形式发出。公司监
事共 3 人,参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以
传真表决方式一致审议通过了如下决议:
一、审议通过《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要
通过了《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》(以下
简称“《限制性股票激励计划(草案)》”),并对列入《限制性股票激励计划
(草案)》的激励对象名单进行了核查。
监事会认为:《限制性股票激励计划(草案)》符合有关法律法规和规范性
文件及《公司章程》的有关规定;列入公司《限制性股票激励计划(草案)》的
激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职资格,不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣
布为不适当人选、最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)予以行政处罚的情形,符合中国证监会《上市公司
股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励
有关事项备忘录2号》和《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件,
符合公司《限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司本
次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议通过《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办
法》
通过了《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
以上议案尚待《限制性股票激励计划(草案)》等相关材料报中国证券监督
管理委员会备案无异议后,提交股东大会审议通过。
特此公告。
美克国际家具股份有限公司监事会
二○一三年三月二十一日