证券代码：600337         证券简称：美克股份         编号：临 2013-013


                美克国际家具股份有限公司
           2013 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
    ●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否


    一、会议召开和出席情况
    （一）美克国际家具股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 3
月 27 日在本公司会议室召开。


    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例。
  出席会议的股东和代理人人数                                 46
  所持有表决权的股份总数（股）                          376,761,240
  占公司有表决权股份总数的比例（%）                         59.55


    （三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议聘请了北京
国枫凯文律师事务所朱明律师和崔白律师对本次股东大会进行见证。会议由公司
董事会召集，由副董事长陈江先生主持。


    （四）公司董事共 9 人，出席会议董事 7 人。董事长寇卫平先生因出差未能
出席会议，委托董事陈江先生出席会议；董事戴建国先生因出差未能出席会议，
委托董事张建英女士出席会议。公司监事共 3 人，出席会议监事 3 人。公司总经
理、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次会议。
         二、提案审议情况
议案                                   赞成       赞成      反对   反对   弃权   弃权   是否
               议案内容
序号                                   票数       比例      票数   比例   票数   比例   通过
       关于 2013 年度公司担保计划
 1                                      -          -         -      -      -      -      -
       的预案
       公司与全资子公司之间提供
1）                                 376,761,240   100%       0      0      0      0     是
       担保的预案
       公司向控股股东及其关联方
2）                                 109,042,226   100%       0      0      0      0     是
       提供担保的预案
       关于 2013 年度开展远期结售
 2                                  376,761,240   100%       0      0      0      0     是
       汇等业务的预案
       关于开展银行短期理财产品
 3                                  376,761,240   100%       0      0      0      0     是
       的预案

         美克投资集团有限公司为第 1、2）《公司向控股股东及其关联方提供担保的
     预案》的关联股东，对该项议案回避表决，回避 267,719,014 股。


         三、律师见证情况
         本次股东大会经北京国枫凯文律师事务所朱明律师和崔白律师见证，并出
     具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的
     召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法
     律、行政法规、《股东大会规则》及公司章程的规定，合法、有效。


         四、上网公告附件
         北京国枫凯文律师事务所关于美克国际家具股份有限公司 2013 年第一
     次临时股东大会的法律意见书。


          特此公告。




                                                   美克国际家具股份有限公司
                                                       二○一三年三月二十八日