证券代码：600337            证券简称：美克股份        编号：临 2013-014


               美克国际家具股份有限公司
           第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”或“美克股份”）第五届董
事会第十九次会议于 2013 年 3 月 27 日在公司会议室召开，会议通知已于 2013
年 3 月 15 日以书面形式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事寇
卫平先生、戴建国先生因出差未能出席本次董事会会议，书面委托董事陈江先生、
董事张建英女士代为行使表决权，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由副董事长陈江先生主持，与会董事经充分审议，以举手
表决方式通过如下决议：
    一、审议通过了公司《2012 年度总经理工作报告》
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    二、审议通过了公司《2012 年度董事会工作报告》
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    三、审议通过了公司《2012 年度财务决算报告》
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    四、审议通过了公司《2012 年年度报告及摘要》
    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    五、审议通过了公司 2012 年度利润分配预案
    根据华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华寅五洲会计师
事务所”）年度审计，2012 年度本公司实现净利润 20,710,181.92 元，上年度结
转未分配利润 864,441,263.89 元，可供股东分配利润共计 853,517,424.86 元，
其中，母公司可供股东分配利润 109,863,766.91 元。
     公司拟以 2012 年度末总股本 632,680,419 股为基数，按每 10 股派发现金红
利 0.30 元（含税），向全体股东分配股利共计 18,980,412.57 元，剩余利润结转
下一年度。
     此项预案将提请公司 2012 年度股东大会审议通过后实施。
     同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


     六、审议通过了关于续聘 2013 年度财务审计机构及支付其 2012 年报酬的预
案
     华寅五洲会计师事务所是具有证券从业资格的会计师事务所，公司2012年度
聘请其作为公司的财务报告审计机构，华寅五洲会计师事务所在受聘期间，能够
履行职责，公司对其工作质量表示满意。
     2013年，公司拟继续聘任华寅五洲会计师事务所担任公司的财务报告审计机
构。根据2012年度审计业务工作量，公司决定支付华寅五洲会计师事务所2012
年度财务报告审计费60万元人民币（不含差旅费）。
     此项预案需经公司 2012 年度股东大会审议通过。
     同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


     七、审议通过了关于续聘 2013 年度内控审计机构及支付其报酬的预案
     华寅五洲会计师事务所是具有证券从业资格的会计师事务所，其内部控制审
计制度健全，质量控制标准清晰，执行严格，能够正确处理内控咨询、评价业务
与内控审计业务的关系,确保内控审计业务的独立性，有助于公司通过内控审计
建立健全风险防范机制,加强内部管理,提升整体管理水平，且符合监管机构关于
内控审计评价的有关规定。公司 2012 年度聘请其作为公司内部控制审计机构，
华寅五洲会计师事务所在受聘期间，能够履行职责，公司对其工作质量表示满意。
     2013 年，公司拟继续聘任华寅五洲会计师事务所担任公司内部控制审计机
构，审计费 30 万元。
     此项预案需经公司 2012 年度股东大会审议通过。
     同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


     八、审议通过了公司《2012 年度内部控制评价报告》
     内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
     同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


     九、审议通过了公司《2012 年度内部控制审计报告》
    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    十、审议通过了公司《2012 年度社会责任报告》
    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    十一、审议通过了公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    十二、审议通过了《独立董事 2012 年度述职报告》
    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    十三、审议通过了公司《内部问责管理办法》
    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    十四、审议通过了关于召开公司 2012 年度股东大会的议案
    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及同日刊登在《上
海证券报》、《证券时报》的《美克国际家具股份有限公司关于召开 2012 年度股
东大会的通知》
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    特此公告。




                                        美克国际家具股份有限公司董事会
                                               二○一三年三月三十日