美克股份:第五届董事会第十九次会议决议公告2013-03-29
证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2013-014
美克国际家具股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司(以下简称“公司”或“美克股份”)第五届董
事会第十九次会议于 2013 年 3 月 27 日在公司会议室召开,会议通知已于 2013
年 3 月 15 日以书面形式发出。本次会议应到董事 9 人,实到董事 7 人,董事寇
卫平先生、戴建国先生因出差未能出席本次董事会会议,书面委托董事陈江先生、
董事张建英女士代为行使表决权,公司监事列席了会议,符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由副董事长陈江先生主持,与会董事经充分审议,以举手
表决方式通过如下决议:
一、审议通过了公司《2012 年度总经理工作报告》
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了公司《2012 年度董事会工作报告》
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了公司《2012 年度财务决算报告》
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过了公司《2012 年年度报告及摘要》
内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
五、审议通过了公司 2012 年度利润分配预案
根据华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“华寅五洲会计师
事务所”)年度审计,2012 年度本公司实现净利润 20,710,181.92 元,上年度结
转未分配利润 864,441,263.89 元,可供股东分配利润共计 853,517,424.86 元,
其中,母公司可供股东分配利润 109,863,766.91 元。
公司拟以 2012 年度末总股本 632,680,419 股为基数,按每 10 股派发现金红
利 0.30 元(含税),向全体股东分配股利共计 18,980,412.57 元,剩余利润结转
下一年度。
此项预案将提请公司 2012 年度股东大会审议通过后实施。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
六、审议通过了关于续聘 2013 年度财务审计机构及支付其 2012 年报酬的预
案
华寅五洲会计师事务所是具有证券从业资格的会计师事务所,公司2012年度
聘请其作为公司的财务报告审计机构,华寅五洲会计师事务所在受聘期间,能够
履行职责,公司对其工作质量表示满意。
2013年,公司拟继续聘任华寅五洲会计师事务所担任公司的财务报告审计机
构。根据2012年度审计业务工作量,公司决定支付华寅五洲会计师事务所2012
年度财务报告审计费60万元人民币(不含差旅费)。
此项预案需经公司 2012 年度股东大会审议通过。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
七、审议通过了关于续聘 2013 年度内控审计机构及支付其报酬的预案
华寅五洲会计师事务所是具有证券从业资格的会计师事务所,其内部控制审
计制度健全,质量控制标准清晰,执行严格,能够正确处理内控咨询、评价业务
与内控审计业务的关系,确保内控审计业务的独立性,有助于公司通过内控审计
建立健全风险防范机制,加强内部管理,提升整体管理水平,且符合监管机构关于
内控审计评价的有关规定。公司 2012 年度聘请其作为公司内部控制审计机构,
华寅五洲会计师事务所在受聘期间,能够履行职责,公司对其工作质量表示满意。
2013 年,公司拟继续聘任华寅五洲会计师事务所担任公司内部控制审计机
构,审计费 30 万元。
此项预案需经公司 2012 年度股东大会审议通过。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
八、审议通过了公司《2012 年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
九、审议通过了公司《2012 年度内部控制审计报告》
内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
十、审议通过了公司《2012 年度社会责任报告》
内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
十一、审议通过了公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
十二、审议通过了《独立董事 2012 年度述职报告》
内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
十三、审议通过了公司《内部问责管理办法》
内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
十四、审议通过了关于召开公司 2012 年度股东大会的议案
内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及同日刊登在《上
海证券报》、《证券时报》的《美克国际家具股份有限公司关于召开 2012 年度股
东大会的通知》
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一三年三月三十日