美克股份:第五届监事会第十三次会议决议公告2013-03-29
证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2013-015
美克国际家具股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2013 年 3 月 27
日在公司会议室召开,会议通知已于 2013 年 3 月 15 日以书面形式发出。公司监
事共 3 人,参会监事 3 人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以举手
表决方式一致通过如下决议:
一、审议通过了公司《2012 年度监事会工作报告》
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了公司《2012 年年度报告及摘要》,监事会认为:
1)公司2012年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公
司相关管理制度的各项规定;
2)公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定,所包含的信息真实地反映出了公司2012年度的经营管理和财务状况;
3)在提出本意见前,没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、审议通过了公司《2012 年度内部控制评价报告》
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过了公司《2012 年度社会责任报告》
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
五、审议通过了公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
六、审议通过了公司 2012 年度独立董事述职报告
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
美克国际家具股份有限公司监事会
二○一三年三月三十日