证券代码：600337            证券简称：美克股份        编号：临 2013-015


               美克国际家具股份有限公司
           第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家具股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2013 年 3 月 27
日在公司会议室召开，会议通知已于 2013 年 3 月 15 日以书面形式发出。公司监
事共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以举手
表决方式一致通过如下决议：
    一、审议通过了公司《2012 年度监事会工作报告》
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    二、审议通过了公司《2012 年年度报告及摘要》，监事会认为：
    1）公司2012年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公
司相关管理制度的各项规定；
    2）公司2012年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实地反映出了公司2012年度的经营管理和财务状况；
    3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    三、审议通过了公司《2012 年度内部控制评价报告》
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    四、审议通过了公司《2012 年度社会责任报告》
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    五、审议通过了公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
六、审议通过了公司 2012 年度独立董事述职报告
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票




特此公告。




                                    美克国际家具股份有限公司监事会
                                         二○一三年三月三十日