美克国际家具股份有限公司
                     2012 年度内部控制评价报告


    董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


美克国际家具股份有限公司全体股东：
    美克国际家具股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建立和维护充
分的财务报告相关内部控制制度负责。
    财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重
大错报风险。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。
    董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部控制进行
了评价，并认为其在 2012 年 12 月 31 日（基准日）有效。
    我公司聘请的华寅五洲会计师事务所已对公司财务报告相关内部控制的有
效性进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。




                                                 董事长：寇卫平
                                              美克国际家具股份有限公司
                                                二〇一三年三月二十七日
附件：


                     美克国际家具股份有限公司
                     2012 年度内部控制评价报告


    2012 年度，为进一步加强和规范公司内部控制，保证公司内控制度的完整
性、合理性及实施的有效性，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司
战略发展目标的实现和可持续发展，公司根据财政部、证监会、审计署、银监会、
保监会等五部委（以下简称“五部委”）联合发布的《企业内部控制基本规范》、
《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》的相关规定（以下简称
“《基本规范》及配套指引”），按照中国证监会 2012 年内部控制监管工作部署总
体要求，制定了《美克国际家具股份有限公司内部控制制度》（以下简称“《内部
控制制度》”）、《美克国际家具股份有限公司内部控制评价制度》（以下简称“《内
部控制评价制度》”），结合公司 2012 年度内控体系建设的实施方案，持续优化内
控体系，有序推进内部控制规范工作，现根据上海证券交易所《上市公司内部控
制指引》及《关于做好上市公司 2012 年年度报告工作的通知》，对公司 2012 年
度内部控制情况评价如下：


    一、内部控制目标
    公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相
关信息真实完整。提高经营效率和效果，促进公司战略目标的实现。
    内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。


    二、内部控制评价工作的总体情况
    公司按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治
理准则》、《基本规范》及配套指引等法律法规的规定，建立了规范的公司治理结
构和较为完善的内部控制制度。
    公司董事会审计委员会是董事会下设的专业工作机构，董事会授权审计委员
会统一领导公司内部控制评价工作，审计委员会对公司董事会负责。公司内部控
制评价工作在董事会审计委员会统一领导下，由公司审计监督部具体负责组织实
施。公司相关部门协助审计监督部完成对公司内部控制的测试和评价。审计监督
部负责制定评价工作方案，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、
内部监督等要素，对公司内部控制设计与运行情况进行全面评价，并及时向董事

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会汇报内控评价工作的进展以及评价过程中遇到的问题，审计监督部根据评价结
果编制公司内部控制评价报告，经董事会审议通过后与年报同时对外披露，公司
已聘请华寅五洲会计师事务所对公司内部控制有效性进行审计。


   三、内部控制评价的依据
    本评价报告根据五部委联合发布的《基本规范》及配套指引的要求，结合公
司《内部控制制度》和《内部控制评价制度》，在内部控制日常监督和专项监督
的基础上，对公司截至 2012 年 12 月 31 日内部控制的设计与运行的有效性进
行评价。


   四、内部控制评价的范围
    （一）内部控制评价的范围涵盖了公司及其所属单位的主要业务和事项，重
点关注了下列风险领域：发展战略、销售管理、采购管理、资金管理、投资与融
资、资产管理、原材料管理、财务报告、信息披露、合同管理等。
    （二）纳入评价范围的单位包括：公司各职能部门、所属子分公司。
    上述业务和事项的内部控制已经涵盖了目前公司经营管理的主要方面，不存
在重大遗漏。


   五、内部控制评价的程序和方法
    公司内部控制评价工作严格遵循《基本规范》及配套指引、公司《内部控制
制度》和《内部控制评价制度》规定的程序执行。
    （一）内部控制评价程序
    1、成立内部控制评价小组，明确工作职责；
    2、组织评价工作培训；
    3、开展现场内部控制测试、分析汇总；
    4、对测试结果进行缺陷评估、认定、汇总，并提出整改建议；
    5、检查整改措施和结果；
    6、编制年度自我评价报告
    7、整理、保管内部控制评价资料等过程。
    （二）内部控制评价方法
    公司本次内控评价工作分为两个阶段，第一阶段为了解公司基本情况，第二
阶段为关注公司重要领域的内部控制情况；同时为了提升内控自评测试的质量和
效率，对于财务报告、资金管理、投资与融资、法务管理等公司常规性业务，先

                                  3
由各职能部门自行检查和评价，之后再由内控评价小组进行复核；对于销售管理、
信息系统管理、发展战略等业务则由内控评价小组直接开展测评。
    在评价过程中，采用了个别访谈、实地查验、抽样分析、专题讨论等方法，
广泛收集公司内部控制设计和运行的实际状况，如实填写评价工作底稿，分析、
识别内部控制缺陷。
    2012 年 12 月-2013 年 1 月，公司内部控制评价小组对本次评价范围内的部
门和单位的内部控制执行情况进行了检查、测试。认为本年度内部控制评价方法
和取得证据，符合公司实际情况，评价方法适当、评价证据充分。


    六、内部控制缺陷及其认定
    公司董事会根据《基本规范》及配套指引对缺陷的认定要求，结合公司规模、
行业特征、风险水平等因素，确定了适用公司的内部控制缺陷认定标准，与以前
年度保持了一致。
    （一）内部控制缺陷一般可分为设计缺陷和运行缺陷：
    1、设计缺陷是指缺少为实现控制目标所必需的控制，或现存控制设计不适
当、即使正常运行也难以实现控制目标。
    2、运行缺陷是指现存设计完好的控制没有按设计意图运行，或执行者没有
获得必要授权或缺乏胜任能力以有效地实施控制。
    （二）按照影响内部控制目标实现的严重程度，公司将内部控制缺陷分为重
大缺陷、重要缺陷和一般缺陷：
    1、重大缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致公司严重偏离控
制目标；
    2、重要缺陷，是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低
于重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离控制目标，须引起公司管理层关注；
    3、一般缺陷，是指除重大缺陷、重要缺陷之外的其他缺陷。
    （三）内部控制缺陷的重要性和影响程度的认定：
    财务报告内控缺陷的认定标准由该缺陷可能导致财务报表错报的重要程度
来确定，一般采用占资产总额比例或占营业收入比例；如规定超过资产总额的
0.5%或占营业收入的 1%以上的，认定为重大错报等，该标准上年已确定，公司
在本年度与上期评价期间保持一致，未进行变更；非财务报告内控缺陷按照企业
实际情况，合理确定定量和定性的认定标准，其中定量标准参照财务报告内控缺
陷的认定标准；定性标准可根据缺陷潜在负面影响的性质、范围等因素确定。



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    七、对公司主要风险领域的内部控制评价
    （一）内部环境
    1、公司治理结构
    公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定设立了股东大会、
董事会、监事会，建立了以《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》、《监事会议事规则》为基础，以《独立董事工作细则》、《信息披露
管理制度》、《募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《投资者关系
管理工作细则》、《关联交易准则》等为具体工作细则的一套较为完善的治理制
度。明确了股东大会、董事会、监事会和经理层在决策、执行、监督等方面的职
责权限、程序以及应履行的义务，形成了权力机构、执行机构、监督机构和经营
机构科学分工，各司其职，有效制衡的治理结构，从制度上保证了公司经营行为
的合法合规、真实有效。
    股东大会是公司的最高权力和决策机构，按照《公司章程》、《股东大会议
事规则》等制度规定履行职责，享有法律法规和公司章程规定的合法权利，依法
行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东
大会负责，其成员由股东大会选举产生，按照《公司章程》、《董事会议事规则》
等制度规定履行职责，在职权范围内行使经营决策权，并负责内部控制的建立健
全和有效实施。公司的董事会共有 9 名成员，其中独立董事 3 名。董事会下设战
略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，除战
略委员会外，各专业委员会召集人全部由独立董事担任。公司的各项治理制度和
安排为独立董事、各专业委员会发挥作用提供了充分的保障。监事会由 3 名监事
组成，设监事会主席 1 人。监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规
定监督公司董事、经理和其他高级管理人员按规定履行职责，并对董事会建立与
实施内部控制进行监督。经理层负责组织实施股东大会、董事会的决议事项，主
持公司的生产经营管理工作，负责组织领导公司内部控制的日常运作。
    2007 年以来，证监会持续推进上市公司专项治理活动，公司在统一部署下，
建立了规范运作的内生机制，不断巩固和深化治理效果，在此基础上，公司认真
梳理、补充并修订各项制度，形成较为完善的治理制度，使治理结构成为规范运
作的有力保证。公司完成了自查、公众评议、接受现场检查、整改等各个阶段的
活动，通过专项治理，有效提升了公司规范运作水平，进一步加强了公司风险防
范能力，有力促进了公司可持续发展和战略目标的实现。2012 年公司深入推进
公司治理专项活动，巩固专项治理活动成果，进一步完善了法人治理结构，公司

                                   5
治理水平得到稳步提升。
    2、组织机构
    公司根据行业特点、业务发展、组织流程和管理目标，建立了健全的组织架
构体系，设立了符合公司发展的组织机构。包括股东大会、董事会（董事会下设
战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计监督部、证券
事务部）、监事会、经理层以及战略发展部、财务中心、信息中心、人力资源部、
运营管理部、培训部、行政管理部等具体职能部门，并明确了各职能部门在决策、
执行或监督等方面的职责权限，各机构之间分工协作、沟通顺畅、运行高效，体
现了分工明确、相互制约的治理原则。
    3、人力资本
    公司制定了符合中长期发展目标的人力资源战略规划，以战略目标为牵引，
以核心能力为基础开展人力资源管理工作。公司通过强化职能群的建设、职能发
挥、打造和支撑企业发展战略所需的人力资源核心竞争力，促进战略目标的实现。
同时结合对管理人员的能力素质要求构建了管理者能力素质模型，通过对员工能
力素质评价，为员工招聘、后备人才选拔、人才梯队建设提供依据；同时通过能
力素质辅导、培养，规范员工职业行为，提升能力水平，提高岗位胜任力。
    公司提倡每位员工充分发挥所长，积极主动思考，寻求改善工作的方法，勇
于挑战更高的目标。同时，倡导每个部门和单位，要以宽容的胸怀包容失败，以
赞美的眼光发现优势，鼓励员工积极创新，从而保持组织的活力。只有这样，才
能真正实现绿色绩效，变绿为金，生生不息。
    公司以上人力资源管理方面内部控制设计健全，并能得到有效执行。
    4、内部审计
    公司设立了审计监督部，配备了专职的审计人员，作为公司的内部监督体系
和自我约束机制的重要组成部分，履行独立的监督和评价职能。通过内部审计和
外部审计相结合，提高审计的质量和效率。对专业性强的审计项目，聘请外部专
业机构配合完成，以解决自身的人员和专业能力的不足。公司已建立了恰当的内
部审计体系，确保内部审计独立、客观、高效的完成任务。2012年内审工作主要
以风险为导向，不断扩大审计业务所覆盖的单位和业务面，使关键业务基本能够
纳入审计的监控范围。
    公司建立了舞弊预防调查机制，通过网站和热线电话等多种机制保障举报渠
道的畅通，坚持“惩防并举，重在预防”的原则，多次开展舞弊预防专项培训，
同时结合国家反腐倡廉工作的各项新举措、新思想，不断丰富企业文化建设内涵，
积极开展年度反舞弊工作的自我评估、全面倡导廉洁勤政的企业文化，加大对重

                                     6
点岗位的宣传力度，建立有效的预防和发现机制，及时根据举报线索开展调查处
理，努力营造一个干净、文明的经营环境和工作环境，有效保护员工的各项权益。
    公司在本年接到零售门店举报信息后，第一时间成立调查工作小组，针对举
报问题展开调查，工作组通过与相关人员进行谈话，实地调查取证，收集到了相
关人证、物证。根据公司相关制度，对相关责任人员进行了处理，事后公司相关
部门采取有针对性的弥补措施，经过内控评价小组再次复查，截至本年 12 月 31
日相关内容已经整改完毕。
    5、企业文化
    2012 年公司依托《品读美克》文化手册，重点开展了读文化、讲文化、品
文化、行文化系列活动，通过竞赛、研讨、座谈、培训宣讲等诸多方式，多途径、
多渠道、多角度的剖析、品味企业文化的精髓，只有了解了企业文化的生命周期，
才能保持创新的活力，企业文化才能得以长期存续。
    公司不断加大对人才培养的投入，建立“分层、分类”的人才培养制度，制
定有序的核心人才领导力提升计划，后备人才培养计划，通过多种形式的培训提
升员工的管理能力和专业能力，为企业可持续发展提供人才保障。同时，通过建
立跨部门专项培训平台、开发内部讲师、购买专业书籍、发放微知识、增设移动
阅览室等措施，营造学习氛围，分享知识和经验，增进员工知识拓展。
    （二）风险评估
    风险评估旨在帮助公司及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标
相关的内外部风险，公司根据设定的风险类别和控制目标，全面、系统、持续地
收集内部和外部相关信息，结合实际，及时进行风险评估，根据风险评估的结果，
结合风险承受度，权衡风险与收益，确定风险应对策略。同时结合不同发展阶段
和业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，
及时调整风险应对策略。综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等
风险应对策略，实现对风险的有效控制，实现公司的可持续发展。
   （三）控制活动
    公司的控制活动分为管理活动和业务活动。主要采取的控制措施包括：不相
容职务分离、授权审批、财产保护、会计核算、财务管理、预算控制和绩效考核
等。公司结合风险评估结果，运用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。


    1、发展战略及投资管理
    2012年公司定期收集、整理和分析公司所处国内外市场环境、行业发展及政
策信息，借助专业机构的力量，提高了信息资讯的收集效率，定期或不定期地向

                                   7
公司管理层提供研究报告，使公司的战略管理工作深入化、细致化，并在公司风
险管控项目的统一安排和指导下，持续完善和优化公司战略管理流程和制度，控
制管控风险，提高战略决策的科学性和有效性。
    在投资管理方面，公司不断完善投资管理体系，逐步建立涵盖投资管理、项
目管理、投资后管理的完整管控体系。
    2、全面预算
    公司不断完善预算管理制度，采取“自下而上”和“自上而下”相结合的方
式编制公司全面预算，由公司各级预算委员会提交公司董事会批准后执行。预算
目标分解到生产经营单位及职能部门，每季度进行预算执行情况对比分析，年末
绩效考核与完成预算目标情况挂钩。
    3、采购业务管理
    公司通过对采购业务流程的控制管理，进一步完善采购管理制度，制定了标
准化的采购合同版本，对公司物资、设备采购实施有效管理和监督。公司建立健
全采购招标管理流程，重要采购项目采用招标方式，有效降低采购成本。ERP项
目的实施进一步优化了采购流程，完善了供应链管理和控制，通过业务流程和物
流的改进，提高物流的速度，增强企业的市场应变能力和竞争能力。公司审计监
督部定期对重要物料的采购情况进行审计，采购业务管理内部控制有效。
    4、资金活动管理
    (1)募集资金管理
    报告期内，公司严格按照制度要求对募集资金实行专户管理，按规定的资金
用途和项目计划使用募集资金，并聘请外部会计师事务所对募集资金的存放与使
用情况进行审计，没有违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情
形发生。
    （2）货币资金控制
    公司对资金实行统一调度、统一管理。所有收入均纳入公司财务部门统一管
理核算，在货币资金收付方面，按要求实行出纳与会计职责严格分离及钱、帐、
物分管制，出纳人员没有兼管稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、
债务等账目的登记工作，现金、支票统一由出纳保管，银行存款每月由专人同银
行对帐和编制银行存款余额调节表，做到账款相符。同时，严格管理银行账户，
做到不出借银行账户、不收取或支付与公司结算活动无关的款项。
    5、销售业务
    公司根据市场环境的变化及发展要求采取相应的营销策略，着眼于国际化和
差异化的战略定位，紧密围绕品牌战略，优化产品结构，强化产业链协同。公司

                                     8
加大内部信息共享和沟通的力度，提高市场预测的准确性，持续提升市场营销水
平和营销管理。销售内部管理作业流程、制度健全，信用控制小组定期对客户信
用进行评级、及时进行应收款的管理，有效的减少了销售回款的风险。总体来说，
销售业务的内部控制是有效的。
    6、担保业务
    公司根据《公司法》、《证券法》、《担保法》等法律法规及《公司章程》
的规定，制定了《担保业务管理制度》，严格按照制度执行，2012年公司所有担
保事项均按照相应的审批程序提交董事会或股东大会审批。担保业务的内部控制
执行有效。
    7、财务报告及会计系统控制
    公司财务中心在财务管理和会计核算方面设置了较为合理的岗位和职责权
限，并配备相应的财务人员以保证财会工作的顺利进行。财务中心对全资或控股
子公司的财务实行垂直管理，对全资或控股子公司的财务负责人的聘任和解聘提
出建议报公司确认和批准，并要求聘任的财务负责人对重要财务会计事项，如投
资、重大资产处置、担保和借款，重大经营、法律或财务风险情况、收入、利润、
负债影响较大的账务调整等事项实行事前报告并分级授权审批，其业务接受公司
财务中心指导。年终对公司财务人员及子公司财务负责人进行绩效考评，根据考
评结果对其进行工作调整。
    报告期内，公司的财务报告编制方案、确定重大事项的会计处理、清查资产
核实债务、结账、编制个别财务报告、编制合并财务报告、财务报告对外提供前
的审核、财务报告对外提供前的审计、财务报告的对外提供等阶段，均能按照公
司现行的制度有序的执行，确保了财务报告信息的真实性、完整性和有效性。
    8、合同管理
    为了规范合同管理，防范与控制合同风险，有效维护公司合法权益，公司根
据《内控规范》及配套指引的有关要求，建立了合同管理办法并得到有效执行，
使合同的订立、审核、回签与执行形成健全的管理体系，定期对执行情况进行检
查，公司已建立了子公司重要合同报送法务部门审核的机制，并运用OA电子审批
流实现了对合同的日常监控，公司合同管理监控得当，运行顺畅，有效地防范了
合同业务的风险。
   （四）信息与沟通
    公司建立了信息与沟通机制，明确了内部控制信息的收集、处理与传递程序，
确保信息及时沟通，内部控制有效运行。
    1、内部信息沟通

                                   9
    公司持续打造战略中心型组织（SFO），通过战略地图、平衡计分卡来描述
战略、衡量战略和管理战略，形成了统一的管理运营语言，以达到组织资源的聚
焦，形成高绩效的组织管理体系，把战略转化为可操作的行动，使战略成为每个
人的工作，成为持续性的流程。
    公司利用信息技术促进信息的集成与共享，充分发挥信息技术在信息与沟通
中的作用，公司自2011年启动了集成供应链项目，力争打造家具产业从研发设计、
制造、零售、服务到物流的一体化的家居产业链，最大限度地发挥产业链协同价
值。通过一体化、集成化、最优化，达到公司端对端供应链高效运营的目的。围
绕该项目的设计目标，公司2012年着力推动PLM（产品生命周期管理）、ERP（企
业资源计划）系统的实施落地，通过PLM&ERP系统的实施，将提供更为精细化的
可统一且共享的管理平台，将使供应链在计划系统、生产管理、工艺管理、物料
供应及成本控制等方面达到一个新的高度，是实现家具制造转型升级的重要途
径。
    公司根据集成供应链项目的整体设计目标，重新制定了公司未来信息化的发
展规划，聚焦公司“五五规划”, 利用信息资本将企业战略转化为经营管理能力，
打造产业链系统运作的信息平台，使公司内部信息沟通变得迅捷、流畅。
    2、外部信息沟通
    公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制
度指引》等法律、法规、规章、规范性文件的规定，建立了《美克国际家具股份
有限公司信息披露管理制度》，规定了对外披露信息的种类和审批权限等。公司
证券事务部在董事会秘书的领导下开展具体的信息披露工作，为保证信息披露的
及时性和准确性，公司制定了重大事项内部报告制度，明确公司及相关人员的信
息披露职责和保密责任，在公司内部形成了顺畅的信息传递及反馈机制，相关部
门保持与证券事务部实时沟通，发生涉及公司信息披露事项时，及时向董事会秘
书和证券事务部报告，保证公司重大信息的及时披露，投资者可以通过报刊、网
站等多种方式及时了解公司的相关信息。
    公司致力于追求企业价值最大化，为股东创造价值，并通过与市场各方保持
准确、及时的信息交互传导，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解与
认同，从而在与投资者的双赢中实现公司价值最大化。公司始终积极开展投资者
关系管理工作，建立了投资者关系管理制度，持续优化投资者关系管理工作流程。
公司建立了投资者关系管理档案，通过组织投资者交流会、接听来电、接待来访、
路演、邮件沟通等方式与投资者进行交流，公司年度股东大会已经形成了机构投

                                  10
资者积极参与的惯例，在确保公司运作的公平、透明的前提下，公司管理层就投
资者关注的问题，展开广泛的沟通与交流，积极采纳投资者的合理建议，不断提
升公司治理水平。
    3、信息系统控制
    公司信息管理部门对信息保密等级进行划分，建立了完善的信息系统控制制
度，对信息系统运维实行了前、后台管理，严格技术开发与运营管理之间的相互
隔离，加强信息系统建设的安全、可行；进一步加强技术文档管理，保障信息技
术文档实时、完整，优化信息资源的使用效率，同时保障信息系统建设和运行，
对信息管理方面的风险控制起到良好的监督和管理作用。目前信息系统内部控制
执行良好，未来将进一步深入与细化信息安全管理制度及流程，并逐步扩大覆盖
范围。
    （五）内部监督
    公司监事会负责对董事、经理及其他高级管理人员的履职情况及公司依法运
作情况进行监督，对股东大会负责。
    董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工
作，确保董事会对经理层的有效监督。
    公司设审计监督部，作为公司内部监督体系和自我约束机制的重要组成部
分，履行独立的监督和评价工作。2012年审计监督部组织公司及所属子公司对内
部控制体系进行了梳理，规范了部分业务的内控流程和相关制度。审计监督部围
绕财务报表的真实可靠性、投资管理、销售管理及采购业务的安全完整性进行了
内部监督，对内部控制进行了宣传培训、对舞弊行为进行预防性宣传教育，对重
大经营领域和高风险控制环节进行专项检查监督，有效控制了各类风险。


    八、内部控制缺陷的整改情况
    公司通过 2012 年内部控制评价工作，对发现的运行中的一般缺陷事项进行
了认真分析和研究，并按照公司 2012 年内控评价工作方案的时间安排，在 2013
年 2 月—3 月开展内控缺陷的整改。公司对报告期内发现的一般缺陷，将通过编
制《内部控制缺陷认定汇总表和整改计划》，对缺陷的成因、表现形式和影响程
度进行综合分析和全面复核，提出认定意见和改进建议，制定内控缺陷整改方案，
采取相应的整改措施，包括采取补偿性控制措施及修订、完善内控制度，编制《内
部控制缺陷整改进度一览表》，明确整改责任部门和责任人，整改完成时间，督
促相关部门落实整改，确保整改到位。



                                   11
    九、内部控制有效性的结论
    经过认真细致的内控评估，结合日常监督和专项监督情况，未发现公司存在
重大缺陷和重要缺陷，但随着公司快速发展，内部控制体系建设需要具有前瞻性，
仍需要进一步的完善和提升，公司应进一步加强内部控制的风险评估工作，持续
进行风险识别和分析，综合运用应对策略，实现风险的有效控制。
    公司董事会认为：公司目前已经基本建立、健全了内部控制体系，内部控制
活动是完整、合理及有效的，基本能够适应公司现行管理的要求和公司发展的需
要。公司的内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了一贯的、顺畅的
和严格的执行，基本达到了内部控制的整体目标，能够较好地保证公司会计资料
的真实性、合法性、完整性；能够确保公司财产物资的安全、完整；能够按照法
律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及
时地报送和披露信息，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司
和投资者的利益。




                                            美克国际家具股份有限公司
                                                  董事长：寇卫平
                                               二〇一三年三月二十七日




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