证券代码：600337            证券简称：美克股份       编号：临 2013-021


               美克国际家具股份有限公司
           第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     美克国际家具股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2013 年 5 月 6
 日以通讯方式召开，会议通知已于 2013 年 4 月 28 日以书面形式发出。公司监
 事共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会监事以
 传真表决方式一致通过了如下决议:
    一、审议通过《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要
    监事会认为：公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》符合有关法律法
规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；列入公司《限制性股票激励计划（草
案修订稿）》的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法
规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易
所公开谴责或宣布为不适当人选、最近三年内因重大违法违规行为被中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）予以行政处罚的情形，符合中国证监
会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、
《股权激励有关事项备忘录2号》和《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励
对象条件，符合公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范
围，其作为公司本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、审议通过《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办
法（修订稿）》
    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    特此公告。
美克国际家具股份有限公司监事会
     二○一三年五月七日