证券代码：600337            证券简称：美克股份        编号：临 2013- 026


           美克国际家具股份有限公司
关于召开 2013 年第二次临时股东大会的提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
         本次会议提供网络投票方式

     美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 5 月 7 日在《上
海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告了《美克国际家具股份有限
公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》，根据中国证监会《关于加强
社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将公司召开 2013 年第二次临
时股东大会的相关事项进行提示性公告如下：
     一、召开会议基本情况
     1、会议召开时间
     现场会议时间：2013 年 5 月 23 日上午 10:30
     网络投票时间：2013 年 5 月 23 日上午 9：30 至 11：30；下午 13：00 至
15：00
     2、股权登记日：2013 年 5 月 17 日
     3、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议
室
     4、召集人：公司董事会
     5、会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征
集投票权投票相结合的方式进行表决。
     公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，
股权登记日登记在册的公司股东均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所
的交易系统行使表决权。
     根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公
司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投
票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审
议事项的投票权。
    二、会议审议事项
   序号                    提议内容                    是否为特别决议事项

          《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计
     1                                                         是
          划（草案修订稿）》及其摘要

   1.01   激励对象的确定依据和范围                             是

   1.02   限制性股票的来源和数量                               是

   1.03   限制性股票的分配情况                                 是

          激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、
   1.04                                                        是
          相关限售规定

   1.05   限制性股票的授予价格                                 是

   1.06   限制性股票的授予与解锁条件                           是

   1.07   激励计划的调整方法和程序                             是

   1.08   授予限制性股票及激励对象解锁的程序                   是

   1.09   公司及激励对象的权利与义务                           是

   1.10   激励计划的变更与终止                                 是

   1.11   限制性股票回购注销的原则                             是

          《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计
     2                                                         是
          划实施考核办法（修订稿）》

          关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股
     3                                                         是
          票激励计划有关事项的议案



    三、会议出席对象
    1、截至2013年5月17日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权以会议通知公
布的方式出席本次股东大会并参加表决；
    2、不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人（被委
托之代理人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；
    3、公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、见证律师等。


    四、会议登记方法
    1、登记手续：
    （1）法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票
 账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照
 复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理
 登记。
        （2）个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代
 理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证。
        （3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间 2013 年 5 月
 22 日下午 19:00 前送达，出席会议时需携带原件。
        2、登记地点：公司证券事务部。
        3、登记时间：2013 年 5 月 22 上午 10：00—14：00，下午 15：00—19：00。


         五、投资者参加网络投票的程序及相关事项
         1 、 网 络 投 票 时 间 为 ： 2013 年 5 月 23 日 上 午 9:30-11:30 和 下 午
 13:00-15:00；
         2、在 2013 年 5 月 17 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
 分公司登记在册的股东均有权以公布的方式参加本次相关股东会议并参与表决。
         3、投票操作方法
         1）投票代码
              沪市挂牌投票代码                             投票简称

                   738337                                  美克投票

         2）表决议案
议案序号                             议案内容                         对应的申报价格
  1-3       本次股东大会的所有 3 项提案                                   99.00
            《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
   1                                                                      1.00
            稿）》及其摘要
  1.01      激励对象的确定依据和范围                                      1.01
  1.02      限制性股票的来源和数量                                        1.02
  1.03      限制性股票的分配情况                                          1.03
  1.04      激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相关限售规定        1.04
  1.05      限制性股票的授予价格                                          1.05
  1.06      限制性股票的授予与解锁条件                                    1.06
  1.07      激励计划的调整方法和程序                                      1.07
  1.08      授予限制性股票及激励对象解锁的程序                            1.08
  1.09      公司及激励对象的权利与义务                                    1.09
  1.10      激励计划的变更与终止                                          1.10
  1.11      限制性股票回购注销的原则                                      1.11
            《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办
   2                                                                      2.00
            法（修订稿）》
          关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有
  3                                                                       3.00
          关事项的议案

      3）表决意见
            表决意见种类                               对应的申报股数

                   同意                                     1股

                   反对                                     2股

                   弃权                                     3股

      4）买卖方向：均为买入
      5）投票举例
      股权登记日持有“美克股份”A 股的沪市投资者，对所有议案均投赞成票，
其申报如下：
      投票代码             买卖方向           申报价格              申报股数

       738337               买入               99 元                    1股

      6）投票注意事项
      （1）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
      （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。


      六、其它事项：
      1、会期半天，食宿费、交通费自理。
      2、联系地址：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号
      联系人：黄新、冯蜀军
      电话：0991—3836028
      传真：0991—3628809、3838191
      邮编：830011




      特此公告。


                                            美克国际家具股份有限公司董事会
                                                  二○一三年五月十八日
                                  授权委托书

美克国际家具股份有限公司：
    兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月23日召
开的美克国际家具股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决
权。
委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


委托人持股数：                             委托人股东账户号：


                                                委托日期：       年     月      日


  序号                       议案内容                     同意   反对        弃权
           《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计
       1
           划（草案修订稿）》及其摘要
  1.01     激励对象的确定依据和范围
  1.02     限制性股票的来源和数量
  1.03     限制性股票的分配情况
           激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、相
  1.04
           关限售规定
  1.05     限制性股票的授予价格
  1.06     限制性股票的授予与解锁条件
  1.07     激励计划的调整方法和程序
  1.08     授予限制性股票及激励对象解锁的程序
  1.09     公司及激励对象的权利与义务
  1.10     激励计划的变更与终止
  1.11     限制性股票回购注销的原则
           《美克国际家具股份有限公司限制性股票激励计
       2
           划实施考核办法（修订稿）》
           关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股
       3
           票激励计划有关事项的议案

    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。