证券代码：600337            证券简称：美克股份           编号：临 2013-030


                美克国际家具股份有限公司
            第五届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       美克国际家具股份有限公司第五届监事会第十六次会议于 2013 年 5 月 24
 日以通讯方式召开，会议通知已于 2013 年 5 月 14 日以书面形式发出。公司监
 事共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会监事以
 传真表决方式一致通过了如下决议:
    一、审议通过了关于公司限制性股票激励计划授予相关事项的议案
    经认真审核，监事会认为：本次授予的激励对象包括目前公司董事、高级管
理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，上述激励对象均具备《中华人
民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，且
不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）第八条
所述的下列情形： 一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有
《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形
的。本次限制性股票激励计划授予对象均符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、
《股权激励有关事项备忘录1-3号》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件规定的激励对象条件，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有
效。
    除因部分激励对象岗位调整或离职，不再纳入激励范围外，本次授予的限制
性股票激励对象名单在公司2013年第二次临时股东大会批准的限制性股票激励
计划的范围之内。
    2013年5月24日作为本次限制性股票的授予日，符合限制性股票激励计划规
定的各项授权条件。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。


                                           美克国际家具股份有限公司监事会
                                                 二○一三年五月二十五日