证券代码：600337            证券简称：美克股份          编号：临 2013-034


               美克国际家具股份有限公司
         第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”或“美克股份”）第五届董
事会第二十三次会议于 2013 年 6 月 19 日以通讯方式召开，会议通知已于 2013
年 6 月 7 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：


    一、审议通过了关于修订《美克国际家具股份有限公司信息披露管理制度》
的议案
    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《美克国际家具股
份有限公司信息披露管理制度》。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    二、审议通过了关于修订《美克国际家具股份有限公司投资者关系管理制度》
的议案
    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《美克国际家具股
份有限公司投资者关系管理制度》。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    三、审议通过了关于修订《美克国际家具股份有限公司外部信息报送和使用
管理制度》的议案
    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《美克国际家具股
份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    四、审议通过了关于修订《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办
法》的预案
    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《美克国际家具股
份有限公司募集资金使用管理办法》。
    此项预案需提交公司股东大会审议通过。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    五、审议通过了关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案
    公司将于 2013 年 7 月 8 日采取现场投票的方式召开 2013 年第三次临时股东
大会，审议关于修订《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》的预
案，内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《美克国际家具股份有限公司关于召开 2013 年第
三次临时股东大会的通知》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                                         美克国际家具股份有限公司董事会
                                              二○一三年六月二十日