美克股份:2013年第三次临时股东大会会议资料2013-06-28
美克国际家具股份有限公司
2013 年第三次临时股东大会会议资料
美克国际家具股份有限公司
Markor International Furniture Co.,Ltd.
2013 年第三次临时股东大会会议资料
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2013 年第三次临时股东大会会议资料
会议资料目录
2013 年第三次临时股东大会会议议程 ................................. 3
议案一 关于修订《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》的预
案 ............................................................... 4
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2013 年第三次临时股东大会会议资料
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2013 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议主持人致欢迎辞,并介绍本次会议议程及有关事项。
二、审议议案:
1、关于修订《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》的预案
三、对上述议案进行投票表决。
四、宣布本次会议审议事项表决结果。
五、宣布本次股东大会决议。
六、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
七、律师对本次股东大会出具验证意见。
八、会议结束。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一三年七月八日
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议案一
美克国际家具股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会
关于修订《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》
的预案
各位股东、各位代表:
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》(中国证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的有关要求,公司对募集资金使用管
理办法进行了修订,并已提交公司第五届董事会第二十三次会议审议通过,现提
交股东大会审议。
内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《美克国际家具股
份有限公司募集资金使用管理办法》。
请予审议。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一三年七月八日
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