美克国际家具股份有限公司
 2013 年第三次临时股东大会会议资料




      美克国际家具股份有限公司
Markor International Furniture Co.,Ltd.



 2013 年第三次临时股东大会会议资料




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                            会议资料目录


2013 年第三次临时股东大会会议议程 ................................. 3

议案一   关于修订《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》的预

案 ............................................................... 4




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               美克国际家具股份有限公司
          2013 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。
二、审议议案：
1、关于修订《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》的预案
三、对上述议案进行投票表决。
四、宣布本次会议审议事项表决结果。
五、宣布本次股东大会决议。
六、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
七、律师对本次股东大会出具验证意见。
八、会议结束。




                                     美克国际家具股份有限公司董事会
                                           二○一三年七月八日




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           2013 年第三次临时股东大会会议资料

议案一
    美克国际家具股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会


 关于修订《美克国际家具股份有限公司募集资金使用管理办法》
                                的预案

各位股东、各位代表:
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》（中国证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关要求，公司对募集资金使用管
理办法进行了修订，并已提交公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，现提
交股东大会审议。

    内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《美克国际家具股
份有限公司募集资金使用管理办法》。


    请予审议。




                                         美克国际家具股份有限公司董事会
                                               二○一三年七月八日




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