证券代码：600337          证券简称：美克股份         编号：临 2013-039


            美克国际家具股份有限公司
    关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    1、 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 1.6 亿元；
    2、 使用期限为自董事会审议通过之日起不超过六个月。


    一、非公开发行股票募集资金基本情况
    公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1460 号《关于核准美克国
际家具股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行股票人民币普通
股 122,076,399 股，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为 1,159,725,799.50
元，其中，公司控股股东美克投资集团有限公司（以下简称“美克集团”）以美
克美家家具连锁有限公司（以下简称“美克美家”）49%股权作价 439,925,800.00
元出资认购，其他 6 名发行对象以现金 719,799,999.50 元认购。扣除发行费用
19,812,000.00 元后，募集资金净额为 1,139,913,799.50 元。上述资金到位情
况经五洲松德联合会计师事务所验资，并出具了五洲松德证验字[2010]2-756 号
《验资报告》。
    2012 年 12 月 31 日，公司召开 2012 年第六次临时股东大会审议通过了《以
闲置募集资金暂时补充流动资金的预案》，同意美克美家使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。2013
年 6 月 18 日美克美家归还了该笔到期的用于暂时补充流动资金的募集资金，详
见公司于 2013 年 6 月 19 日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家具股份有限公司关于闲
置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告》。


    二、募集资金投资项目的基本情况
    公司非公开发行募集资金用于收购美克美家 49%股权和扩建美克美家连锁
销售网络项目。其中，收购美克美家 49%股权相关工作已于 2010 年 11 月 16 日
完成。扩建美克美家连锁销售网络项目正在按计划进行。
    截至 2012 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额 96,576.60 万元,
尚未使用的募集资金总额为 17,414.78 万元, 2012 年度募集资金的使用情况详
见公司于 2013 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《美克国际家具股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。


    三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
    目前，根据扩建美克美家连锁销售网络项目进度安排，预计在未来 6 个月将
会有部分募集资金闲置。本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用
效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使
用管理办法》，美克美家拟将不超过 1.6 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月。
    美克美家将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的规定，规范使用
该部分资金，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易。
    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决美克美家经营发
展过程中的资金需求，提高其资金使用效率，降低财务费用，优化财务指标，更
好地维护公司和投资者的利益。


    四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序
    公司第五届董事会第二十四次会议于 2013 年 7 月 9 日以通讯方式召开。公
司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事以传真表决方式一致通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。
    在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》，董事
会同意美克美家将不超过 1.6 亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限为董事会审议通过之日起不超过 6 个月。
    五、独立董事意见
    公司独立董事沈建文、陈建国、江鹏认为：美克美家将部分闲置募集资金暂
时补充流动资金，将有利于提高募集资金的使用效率，有利于解决美克美家经营
发展过程中的资金需求，降低财务费用，优化财务指标，更好地维护公司和投资
者的利益。
    该等事项履行了必要的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，我们同意
美克美家将不超过 1.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。


    六、监事会意见
    公司第五届监事会第十七次会议于 2013 年 7 月 9 日以通讯方式召开。公司
监事共 3 人，参会监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事以传真表决方式一致通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》。公司监事会认为：公司在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资
项目建设资金需求的前提下将不超过 1.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，
可以降低公司财务费用、提高资金使用效率，符合公司全体股东的利益。公司监
事会同意美克美家将不超过 1.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。


    七、保荐机构意见
    公司本次非公开发行股票的保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民
生证券”）经核查后，出具了《民生证券股份有限公司关于美克国际家具股份有
限公司 2010 年非公开发行募投项目实施主体美克美家家具连锁有限公司以闲置
募集资金暂时补充流动资金的专项意见》。
    经核查，民生证券认为美克美家以闲置募集资金暂时补充流动资金的行为符
合美克股份本次非公开发行申请文件中募集资金投向的承诺，符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定。
    美克股份在决定本次补充流动资金事宜前，已与民生证券进行了沟通，且按
照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等相关规定的要求，履行了董事会决议程序，监事会和独
立董事发表了同意意见。此外，美克美家已于 2013 年 6 月 18 日归还已到期的前
次用于暂时补充流动资金的募集资金，并在归还后及时在上海证券交易所进行了
公告。
    综上所述，民生证券认为美克美家以闲置募集资金暂时补充流动资金的行为
真实、合规，同意美克美家以闲置募集资金暂时补充流动资金。


    八、备查文件
    1、美克国际家具股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；
    2、美克国际家具股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议；
    3、美克国际家具股份有限公司独立董事关于以闲置募集资金暂时补充流动
资金的专项意见；
    4、民生证券股份有限公司关于美克国际家具股份有限公司 2010 年非公开发
行募投项目实施主体美克美家家具连锁有限公司以闲置募集资金暂时补充流动
资金的专项意见。


    特此公告。




                                        美克国际家具股份有限公司董事会
                                              二○一三年七月十日