美克股份:第五届董事会第二十五次会议决议公告2013-07-15
证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2013-041
美克国际家具股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司(以下简称“公司”或“美克股份”)第五届董
事会第二十五次会议于 2013 年 7 月 15 日以通讯方式召开,会议通知已于 2013
年 7 月 5 日以书面形式发出。公司董事共 9 人,参会董事 9 人,会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议
一、审议通过了关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的预案
美克国际家私(天津)制造有限公司(以下简称“天津美克”)计划为公司
新增 20,000 万元人民币(或等额外币)授信额度内的银行贷款提供资产抵押担
保。
内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《美克国际家具股份有限公司全资子公司为公司
提供担保的公告》。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案
公司将于 2013 年 7 月 31 日采取现场投票的方式召开 2013 年第四次临时股
东大会,审议《关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的预案》,内容详见同
日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)的《美克国际家具股份有限公司关于召开 2013 年第
四次临时股东大会的通知》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一三年七月十六日