证券代码：600337              证券简称：美克股份             编号：临 2013-041


                 美克国际家具股份有限公司
           第五届董事会第二十五次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”或“美克股份”）第五届董
事会第二十五次会议于 2013 年 7 月 15 日以通讯方式召开，会议通知已于 2013
年 7 月 5 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议


    一、审议通过了关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的预案
    美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称“天津美克”）计划为公司
新增 20,000 万元人民币（或等额外币）授信额度内的银行贷款提供资产抵押担
保。
    内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《美克国际家具股份有限公司全资子公司为公司
提供担保的公告》。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    二、审议通过了关于召开 2013 年第四次临时股东大会的议案
    公司将于 2013 年 7 月 31 日采取现场投票的方式召开 2013 年第四次临时股
东大会，审议《关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的预案》，内容详见同
日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）的《美克国际家具股份有限公司关于召开 2013 年第
四次临时股东大会的通知》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
    二○一三年七月十六日