美克股份:2013年第四次临时股东大会会议资料2013-07-22
美克国际家具股份有限公司
2013 年第四次临时股东大会会议资料
美克国际家具股份有限公司
Markor International Furniture Co.,Ltd.
2013 年第四次临时股东大会会议资料
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2013 年第四次临时股东大会会议资料
会议资料目录
2013 年第四次临时股东大会会议议程 ................................. 3
议案一 关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的预案 ............... 4
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2013 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议主持人致欢迎辞,并介绍本次会议议程及有关事项。
二、审议议案:
1、关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的预案
三、对上述议案进行投票表决。
四、宣布本次会议审议事项表决结果。
五、宣布本次股东大会决议。
六、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
七、律师对本次股东大会出具验证意见。
八、会议结束。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一三年七月三十一日
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议案一
美克国际家具股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会
关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的预案
各位股东、各位代表:
公司 2013 年 7 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关
于公司全资子公司为公司贷款提供担保的预案》,现提交股东大会审议,以下为
具体内容。
根据公司经营发展需要,经公司申请,公司主要合作银行拟对公司新增
20,000 万元人民币(或等额外币)额度的银行贷款,美克国际家私(天津)制
造有限公司(以下简称“天津美克”)计划为此笔贷款提供资产抵押担保,担保
期限与内容以合同签订为准。
天津美克计划使用其位于天津经济技术开发区(以下简称“开发区”)的部
分自有房地产为公司本次贷款提供担保,经天津市中盛勃然房地产土地评估有限
公司评估,本次提供担保的房地产评估值为 38,087 万元,详细如下:
1、天津美克坐落于开发区第七大街 51 号,建筑面积合计为 36,417.21 平方
米、土地使用权面积为 66,666.8 平方米的房地产,在估价时点二○一三年七月
八日的抵押价值为人民币 11,597 万元(其中:建筑物价值 7,270 万元;土地价
值 4,327 万元)。
2、天津美克坐落于开发区第七大街 53 号,建筑面积合计为 34,224.77 平方
米,土地使用权面积为 45,927.80 平方米的房地产,在估价时点二○一三年七月
八日的抵押价值为人民币 12,187 万元(其中:建筑物价值 9,137 万元;土地使
用权价值 3,050 万元)。
3、天津美克坐落于开发区第八大街 70 号,建筑面积合计为 46,112.88 平方
米、土地使用权面积为 39,636.9 平方米的房地产,在估价时点二○一三年七月
八日的抵押价值为人民币 14,303 万元(其中:建筑物价值 11,663 万元;土地价
值 2,640 万元)。
经估价人员调查,以上资产至估价时点未设定抵押他项权利,权属清晰且无
纠纷。
内容详见 2013 年 7 月 16 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》的《美克国
际家具股份有限公司全资子公司为公司提供担保的公告》及在上海证券交易所网
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站(http://www.sse.com.cn)披露的《美克国际家私(天津)制造有限公司拥
有的坐落于开发区第七大街 51 号房地产抵押估价报告》、《美克国际家私(天津)
制造有限公司所拥有的坐落于开发区第七大街 53 号房地产抵押估价报告》以及
《美克国际家私(天津)制造有限公司拥有的坐落于开发区第八大街 70 号房地
产抵押估价报告》。
截至 2013 年 7 月 16 日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币 41,100
万元、美元 440 万元(或相当于此金额的外币),担保的总额按照各借款主体记
账汇率折算为人民币 43,894 万元,占上市公司最近一期经审计的归属于母公司
所有者权益的 17.49%,其中,对控股子公司担保金额为人民币 12,000 万元(或
相当于此金额的外币),占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益
的 4.78%,无对外逾期担保。
请予审议。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一三年七月三十一日
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