美克国际家具股份有限公司
 2013 年第四次临时股东大会会议资料




      美克国际家具股份有限公司
Markor International Furniture Co.,Ltd.



 2013 年第四次临时股东大会会议资料




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                            会议资料目录


2013 年第四次临时股东大会会议议程 ................................. 3

议案一   关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的预案 ............... 4




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               美克国际家具股份有限公司
          2013 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。
二、审议议案：
1、关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的预案
三、对上述议案进行投票表决。
四、宣布本次会议审议事项表决结果。
五、宣布本次股东大会决议。
六、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
七、律师对本次股东大会出具验证意见。
八、会议结束。




                                     美克国际家具股份有限公司董事会
                                         二○一三年七月三十一日




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议案一
     美克国际家具股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会


             关于公司全资子公司为公司贷款提供担保的预案

各位股东、各位代表:
    公司 2013 年 7 月 15 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于公司全资子公司为公司贷款提供担保的预案》，现提交股东大会审议，以下为
具体内容。
    根据公司经营发展需要，经公司申请，公司主要合作银行拟对公司新增
20,000 万元人民币（或等额外币）额度的银行贷款，美克国际家私（天津）制
造有限公司（以下简称“天津美克”）计划为此笔贷款提供资产抵押担保，担保
期限与内容以合同签订为准。
    天津美克计划使用其位于天津经济技术开发区（以下简称“开发区”）的部
分自有房地产为公司本次贷款提供担保，经天津市中盛勃然房地产土地评估有限
公司评估，本次提供担保的房地产评估值为 38,087 万元，详细如下：
    1、天津美克坐落于开发区第七大街 51 号，建筑面积合计为 36,417.21 平方
米、土地使用权面积为 66,666.8 平方米的房地产，在估价时点二○一三年七月
八日的抵押价值为人民币 11,597 万元（其中：建筑物价值 7,270 万元；土地价
值 4,327 万元）。
    2、天津美克坐落于开发区第七大街 53 号，建筑面积合计为 34,224.77 平方
米，土地使用权面积为 45,927.80 平方米的房地产，在估价时点二○一三年七月
八日的抵押价值为人民币 12,187 万元（其中：建筑物价值 9,137 万元；土地使
用权价值 3,050 万元）。
    3、天津美克坐落于开发区第八大街 70 号,建筑面积合计为 46,112.88 平方
米、土地使用权面积为 39,636.9 平方米的房地产，在估价时点二○一三年七月
八日的抵押价值为人民币 14,303 万元（其中：建筑物价值 11,663 万元；土地价
值 2,640 万元）。
    经估价人员调查，以上资产至估价时点未设定抵押他项权利，权属清晰且无
纠纷。
    内容详见 2013 年 7 月 16 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》的《美克国
际家具股份有限公司全资子公司为公司提供担保的公告》及在上海证券交易所网


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站（http://www.sse.com.cn）披露的《美克国际家私（天津）制造有限公司拥
有的坐落于开发区第七大街 51 号房地产抵押估价报告》、《美克国际家私（天津）
制造有限公司所拥有的坐落于开发区第七大街 53 号房地产抵押估价报告》以及
《美克国际家私（天津）制造有限公司拥有的坐落于开发区第八大街 70 号房地
产抵押估价报告》。
    截至 2013 年 7 月 16 日，公司及控股子公司对外担保总额为人民币 41,100
万元、美元 440 万元（或相当于此金额的外币），担保的总额按照各借款主体记
账汇率折算为人民币 43,894 万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司
所有者权益的 17.49%，其中，对控股子公司担保金额为人民币 12,000 万元（或
相当于此金额的外币），占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益
的 4.78%，无对外逾期担保。


    请予审议。




                                         美克国际家具股份有限公司董事会
                                              二○一三年七月三十一日




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