美克股份:第五届董事会第二十六次会议决议公告2013-08-14
证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2013-047
美克国际家具股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司(以下简称“公司”或“美克股份”)第五届董
事会第二十六次会议于 2013 年 8 月 13 日以通讯方式召开,会议通知已于 2013
年 8 月 2 日以书面形式发出。公司董事共 9 人,参会董事 9 人,会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议:
一、审议通过了公司《2013 年半年度报告及摘要》
报告全文请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)的《美克国际家具股份有限公司关于公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
美克国际家具股份有限公司董事会
二○一三年八月十五日