证券代码：600337            证券简称：美克股份          编号：临 2013-047


               美克国际家具股份有限公司
         第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    美克国际家具股份有限公司（以下简称“公司”或“美克股份”）第五届董
事会第二十六次会议于 2013 年 8 月 13 日以通讯方式召开，会议通知已于 2013
年 8 月 2 日以书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。与会董事以传真表决方式一致通过如下决议：


    一、审议通过了公司《2013 年半年度报告及摘要》
    报告全文请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票


    二、审议通过了公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    内容详见同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《美克国际家具股份有限公司关于公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


    特此公告。




                                           美克国际家具股份有限公司董事会
                                                 二○一三年八月十五日