美克股份:第五届监事会第十八次会议决议公告2013-08-14
证券代码:600337 证券简称:美克股份 编号:临 2013-048
美克国际家具股份有限公司
第五届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家具股份有限公司第五届监事会第十八次会议于 2013 年 8 月 13
日以通讯方式召开,会议通知已于 2013 年 8 月 2 日以书面形式发出。公司监事
共 3 人,参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以传
真表决方式一致审议通过了如下决议:
一、审议通过了公司《2013 年半年度报告及摘要》,与会监事认为:
1)公司2013年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和
公司相关管理制度的各项规定;
2)公司2013年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定,所包含的信息真实地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状
况;
3)在提出本意见前,没有发现参与2013年半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过了公司《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
特此公告。
美克国际家具股份有限公司监事会
二○一三年八月十五日